证券时报多媒体数字报

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2011-42

内蒙古兴业矿业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二次会议通知于2011年12月22日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出,会议于2011年12月27日上午九时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议表决通过了如下议案:

一、《关于会计估计变更的议案》

为使公司会计估计更符合相关规定和公司实际,能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况,并且更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,公司自本次董事会会议审议通过之日起对公司应收款项坏账损失的核算方法进行变更,内容详见《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2011-44)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事朱广彬先生、丁春泽先生和曾华春先生就本次会计估计变更发表如下独立意见:

1、公司对企业会计估计进行变更,符合国家相关政策法规,能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,使会计信息更可靠、更相关;

2、公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司及全体股东的利益;

3、同意对会计估计政策进行相应调整。

二、《关于变更会计师事务所的议案》

2011年3月3日,经2010年度股东大会审议批准,公司续聘中准会计师事务所有限公司为公司及控股子公司2011 年度财务审计机构。鉴于本公司重大资产重组已获得中国证券监督管理委员会核准,公司主营业务发生重大变化,为了便于咨询、沟通和交流,更合理的安排公司今后的财务报告审计工作,董事会决定不再聘请中准会计师事务所有限公司为公司及控股子公司2011年度的财务审计机构。

经公司董事会审计与法律委员会认真调查及筛选,提名一直担任本次重大资产重组置入资产审计工作的天衡会计师事务所有限公司为公司及控股子公司提供2011 年年度审计服务,审计费为100万元;内容详见《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2011-45)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

公司独立董事朱广彬先生、丁春泽先生和曾华春先生就本次会计师事务所变更发表如下独立意见:

1、经核查,天衡会计师事务所有限公司具备证券业从业资格,拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2011年度财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。

2、董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前,已经取得了我们的认可,同意将议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。

3、为更好地安排公司2011年度财务报告审计工作,公司董事会做出改聘审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、同意改聘天衡会计师事务所有限公司为公司2011年度外部审计机构,同意将该提案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

三、《关于房屋租赁关联交易的议案》

为满足公司总部办公的需要,公司决定与控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司签署房屋租赁合同,向其租赁位于赤峰市新城区八家组团玉龙大街北、天义路西兴业集团办公楼主楼二、三、四、五、八、九层及附楼二、三、四、五层,租赁面积为14,967平方米,租赁期限自2012年1月1日至2014年1 2月31日,租金标准:480元/年/建筑平方米,年租金7,184,160.00元(包含房屋附属设施、设备及办公物品使用权)。内容详见《关于房屋租赁关联交易的公告》(公告编号:2011-46)。

公司独立董事朱广彬先生、丁春泽先生和曾华春先生就本次房屋租赁关联交易发表如下独立意见:

1、董事会在发出《关于房屋租赁关联交易的议案》前,已经取得了我们的认可,同意将议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。

2、该关联交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的行为,符合公司整体利益。

3、同意公司与内蒙古兴业集团股份有限公司签订《房屋租赁合同》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票(关联董事吉兴业先生、吉兴军先生、李建英先生回避表决)。

四、《关于修改公司章程的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《内蒙古兴业矿业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告附件》。

本议案须提交股东大会审议。

五、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《内蒙古兴业矿业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告附件》。

本议案须提交股东大会审议。

六、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《内蒙古兴业矿业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告附件》。

本议案须提交股东大会审议。

七、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《内蒙古兴业矿业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告附件》。

本议案须提交股东大会审议。

八、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《内蒙古兴业矿业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告附件》。

九、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会提名与治理委员会工作细则>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《内蒙古兴业矿业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告附件》。

十、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《内蒙古兴业矿业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告附件》。

十一、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会审计与法律委员会工作细则>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《内蒙古兴业矿业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告附件》。

十二、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《内蒙古兴业矿业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告附件》。

十三、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《内蒙古兴业矿业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告附件》。

十四、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《内蒙古兴业矿业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告附件》。

十五、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《内蒙古兴业矿业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告附件》。

本议案须提交股东大会审议。

十六、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《内蒙古兴业矿业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告附件》。

十七、公司拟定于2012年1月12日(星期四)上午9:00在赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼十楼会议室召开内蒙古兴业矿业股份有限公司2012年第1次临时股东大会。会议审议如下提案:

1. 《关于变更会计师事务所的议案》

2. 《关于修改公司章程的议案》

本议案需要以特别决议审议通过

3、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》

4、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

5、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

6、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会议事规则>的议案》

7、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

8、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二○一一年十二月二十七日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2011-43

内蒙古兴业矿业股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第二次会议通知于2011年12月22日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出,会议于2011年12月27日上午十时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议表决通过了如下议案:

一、《关于会计估计变更的议案》

公司对会计估计的变更符合国家相关政策法规,使财务数据更加符合公司实际情况,能够更准确、可靠地反映公司财务状况,同意此次会计估计变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、《关于房屋租赁关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、《关于修改公司章程的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会

二○一一年十二月二十七日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2011-44

内蒙古兴业矿业股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司于2011 年12月27日召开第六届董事会第二次会议。审议通过了公司《关于会计估计变更的议案》。 现将具体情况公告如下:

一、本次会计估计变更的概述

1、变更日期:自本次董事会会审议通过之日起生效。

2、变更原因:

鉴于本公司重大资产置换及发行股份购买资产事项、收购报告书并豁免其要约收购获得中国证券监督管理委员会(证监许可【2011】1696号)及(证监许可【2011】1697号)核准,公司主营业务范围发生重大变化,相应调整会计估计更能公允反映公司各报告期内的财务状况和经营成果。

3、变更前后采用的会计估计介绍

(1)变更前采用的会计估计

应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

① 坏账损失的核算方法:

坏账损失采用备抵法核算。期末对于单项金额超过 50 万元的非关联方应收款项(包括应收账款和其他应收款)逐项进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;对于单项金额等于或低于 50万元的以及经单独测试后未发现减值的非关联方应收款项,采用账龄分析法,按如下比率计提坏账准备。

②坏账的确认与处理:

符合下列条件之一的应收款项确认为坏账:

A.债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;

B.其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对于已确认的坏账,按照管理权限经公司董事会(或股东大会)批准后冲销提取的坏账准备。

(2)变更后采用的会计估计

应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

① 坏账损失的核算方法:

坏账损失采用备抵法核算。期末对于单项金额超过 50 万元的非关联方应收款项(包括应收账款和其他应收款)逐项进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;对于单项金额等于或低于 50万元的以及经单独测试后未发现减值的非关联方应收款项,采用账龄分析法,按如下比率计提坏账准备。

②对合并财务报表范围内企业之间的应收款项,原则上不计提坏账准备。对与本公司合并报表单位之外的关联方之间发生的应收款项,一般不全额计提坏账准备。但如果有确凿证据表明债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等,且不准备对应收款项进行重组或其他收回方式的,则对预计无法收回的应收款项全额计提坏账准备。

③坏账的确认与处理:

符合下列条件之一的应收款项确认为坏账:

A.债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等; B.其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对于已确认的坏账,按照管理权限经公司董事会(或股东大会)批准后冲销提取的坏账准备。

4、审批程序:

公司根据《深交所股票上市规则》、《深交所上市公司信息披露业务备忘录第28号——会计估计及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定,本次会计估计变更经公司第六届董事会第二次会议审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、董事会关于会计估计变更合理性的说明

公司董事会认为,公司此次会计估计变更,符合相关规定和公司实际,能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况,上述会计估计的变更是合理的,符合财政部的相关规定。

三、本次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更涉及公司应收款项坏账准备的确认标准、计提方法的变更,自本次董事会会审议通过之日起生效,因为置入资产一直适用上述变更后的会计估计,本次变更保持了会计估计的延续性,因此不会对公司2011年度所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。根据《企业会计准则第28号——会计估计、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计的变更,不涉及追溯调整已披露的各年度财务报告数据。

四、 独立董事意见

公司独立董事朱广彬、丁春泽和曾华春审阅了本次公司会计估计变更的相关资料,并发表了如下独立意见:

1、公司对企业会计估计进行变更,符合国家相关政策法规,能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,使会计信息更可靠、更相关;

2、公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司及全体股东的利益;

3、同意对会计估计政策进行相应调整。

五、监事会意见

本公司监事仔细核查了内蒙古兴业矿业股份有限公司《关于会计估计变更的议案》,一致认为:公司对会计估计的变更符合国家相关政策法规,使财务数据更加符合公司实际情况,能够更准确、可靠地反映公司财务状况,同意此次会计估计变更。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二○一一年十二月二十七日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2011-45

内蒙古兴业矿业股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)原聘请中准会计师事务所有限公司为公司及控股子公司2011 年度财务审计机构。鉴于本公司重大资产置换及发行股份购买资产事项、收购报告书并豁免其要约收购获得中国证券监督管理委员会(证监许可【2011】1696号)及(证监许可【2011】1697号)核准,公司主营业务发生重大变化,为了便于咨询、沟通和交流,更合理的安排公司今后的财务报告审计工作,董事会决定不再聘请中准会计师事务所有限公司为公司及控股子公司2011年度的财务审计机构。

公司董事会对一直担任公司审计工作的大连华连会计师事务所有限公司以及2008年因事务所合并更名后的中准会计师事务所有限公司大连分所表示感谢!

公司董事会审计与法律委员会在经过认真调查及筛选,认为天衡会计师事务所有限公司具备证券期货相关业务审计从业资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求。且该所一直担任本次重大资产重组置入资产的审计工作,对有色金属行业及置入资产有着充分、全面的了解。因此,提名天衡会计师事务所有限公司为公司及控股子公司提供2011 年年度审计服务。

天衡会计师事务所有限公司由江苏省财政厅于1985年10月创建。1999年1月整体改制为江苏天衡会计师事务所有限公司,2011年11月,更名为天衡会计师事务所有限公司,注册资本人民币5,000万元。1993年,经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准,成为国内首批取得从事证券、期货相关业务财务审计许可证的会计师事务所。客户遍及长三角、珠三角和华北地区,业务领域涉及电子、机械制造、交通运输、矿产、化工、医药、新能源、工程建筑、纺织服装、电力设备等行业,具有丰富的执业经验。

公司于2011年12月27日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意中准会计师事务所有限公司不再负责公司2011年度的审计工作;公司拟改聘天衡会计师事务所有限公司为公司及控股子公司2011年度的外部审计机构,审计费为100万元。

公司独立董事就本次变更会计师事务所事项发表了独立意见认为:

1、经核查,天衡会计师事务所有限公司具备证券业从业资格,拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2011年度财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。

2、董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前,已经取得了我们的认可,同意将议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。

3、为更好地安排公司2011年度财务报告审计工作,公司董事会做出改聘审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、同意改聘天衡会计师事务所有限公司为公司2011年度外部审计机构,同意将该提案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

本次变更会计师事务所的议案尚需提交2012年1月12日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议,上述解聘及拟聘会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效,《审计业务约定书》待股东大会审议通过后另行签署。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二○一一年十二月二十七日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2011-46

内蒙古兴业矿业股份有限公司

关于房屋租赁关联交易的公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)交易事项

为满足公司总部办公的需要,内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”)决定与控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称“兴业集团”)签署房屋租赁合同,向其租赁位于赤峰市新城区八家组团玉龙大街北、天义路西兴业集团办公楼主楼二、三、四、五、八、九层及附楼二、三、四、五层,租赁面积为14,967平方米,租赁期限自2012年1月1日至2014年1 2月31日,租金标准:480元/年/建筑平方米,年租金7,184,160.00元(包含房屋附属设施、设备及办公物品使用权)。

由于兴业集团系公司控股股东,共持有公司股份114,000,000股,占公司总股本的29.95%,因此上述事项构成关联交易。

(二)董事会审议情况和关联董事回避情况

上述交易事项,经公司第六届董事会第二次会议审议通过,关联董事吉兴业为兴业集团董事长、吉兴军为兴业集团董事、李建英为兴业集团股东,回避表决。

(三)其他说明

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大资产重组,同时不需要经过有关部门批准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,该项关联交易事项不需要经公司股东大会批准。

二、关联方情况

(一)关联方基本情况

名称:内蒙古兴业集团股份有限公司

住所:赤峰市新城区玉龙大街路北市政府西侧

法定代表人:吉兴业

注册资本:44,444.45万元

经营范围:金属矿石及非金属矿石洗选、冶炼、加工销售;矿山机械配件,轴承,化工产品(除专营),五金,机电,汽车配件销售。

(二)与本公司的关联关系

兴业集团系公司控股股东,共持有公司股份114,000,000股,占公司总股本的29.95%,为本公司的关联法人。

三、关联交易标的基本情况

公司本次向兴业集团租用的办公场地面积为14,967平方米,地址位于赤峰市新城区八家组团玉龙大街北、天义路西兴业集团办公楼主楼二、三、四、五、八、九层及附楼二、三、四、五层。租赁期限自 2012年1月1 日至2014年12月31日。

合同双方约定租金标准为按照建筑面积480元/(年?平方米)收取,全年租金总计7,184,160.00元(包含房屋附属设施、设备及办公物品使用权)。

公司承担租赁房屋使用过程中产生的水费、电费、网费、电话费、电视收视费、供暖费、物业管理费以及其他应由乙方负担的费用。

四、定价政策及定价依据

公司与兴业集团的房屋租赁价格根据所租房屋所在地的市场价格,经双方协商确定,实行市场定价,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

五、关联交易的目 的及交易对公司的影响

公司向兴业集团租赁办公场所为公司总部办公的需要,该日常性关联交易是客观形成的,在公司日常生产经营活动中,具有必要性和连续性,对公司的独立性不会产生影响。上述关联交易本着市场公平、有利于公司的原则执行,不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形,没有损害公司和中小股东利益。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、董事会在发出《关于房屋租赁关联交易的议案》前,已经取得了我们的认可,同意将议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。

2、该关联交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的行为,符合公司整体利益。

3、同意公司与内蒙古兴业集团股份有限公司签订《房屋租赁合同》。

公司遵照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关要求履行了关联交易必需的审议程序,公司关联董事对本议案进行了回避表决,本次关联交易决策程序符合有关法规的规定。

七、备查文件

(一)公司第六届董事会第二次会议决议;

(二)公司第六届监事会第二次会议决议;

(三)独立董事关于关联交易事项的事前认可意见和独立意见函;

(四)《房屋租赁合同》(草案)。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二O一一年十二月二十七日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2011-47

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开

2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2012 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

2011年12月27日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开内蒙古兴业矿业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的议案》。

3、 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间:2012 年1月12日(星期四)上午9点。

5、会议的召开方式:现场会议。

6、出席对象:

(1)截至2012 年1月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼十楼会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于变更会计师事务所的议案》

2. 《关于修改公司章程的议案》

本议案需要以特别决议审议通过

3、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》

4、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

5、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

6、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会议事规则>的议案》

7、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

8、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

9、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东持本人身份证和股东帐户卡登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明(包括营业执照等)及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司证券部。

2、登记时间:2012年1月11日上午9:30至11:30,下午13:30至15:30

3、登记地点:公司证券部。

四、其他事项

1、公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。

2、会期半天,与会者食宿、交通费自理。

3、联系人:张斌 托雅

4、联系电话:0476-8833387

传 真:0476-8833383

5、附:授权委托书。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二○一一年十二月二十七日

授权委托书

本人(本单位)作为内蒙古兴业矿业股份有限公司(证券代码:000426,证券简称:兴业矿业)的股东, 兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席内蒙古兴业矿业股份有限公司2012 年第一次临时股东大会,特授权如下:

1、代理人具有表决权

2、本单位(本人)表决指示如下:

3、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意思表决。

委托人姓名(名称): 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账号:

代理人姓名: 代理人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托有效期:本次股东大会。

委托人(签名或签章): 代理人(签字):

(委托人为法人股东的应加盖法人单位印章)

注:本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。