证券时报多媒体数字报

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 编号:2011-067

泛海建设集团股份有限公司

第七届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第七届董事会第十一次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2011年12月27日,会议通知和会议文件于2011年12月23日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票14份,收回14份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了《关于为公司控股子公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司贷款提供连带责任保证的议案》(同意:14票,反对:0票,弃权:0票)。

本公司控股子公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司(简称“武汉公司”)拟向深圳发展银行股份有限公司武汉分行申请房地产开发贷款6亿元,贷款期限2年,以项目土地及在建工程抵押,贷款利率为8.645%,担保期限以担保合同为准。上述贷款将用于武汉王家墩中央商务区“泛海国际SOHO城宗地11项目”的开发建设。经全体董事审议,同意公司为武汉公司申请的该笔贷款提供连带责任保证。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会

二○一一年十二月二十八日

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 编号:2011-068

泛海建设集团股份有限公司

第七届监事会第六次临时会议决议公告

泛海建设集团股份有限公司监事会于2011年12月23日分别以电子邮件、电话和传真的方式向全体监事发出召开第七届监事会第六次临时会议的通知。会议于2011年12月27日以通讯方式召开。公司5名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于为控股子公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司贷款提供连带责任保证的议案》(同意:5票,反对:0票,弃权:0票)。经审议,全体监事一致同意公司为控股子公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司向深圳发展银行股份有限公司武汉分行申请房地产开发贷款6亿元提供连带责任保证。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司监事会

二○一一年十二月二十八日

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 编号:2011-069

泛海建设集团股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

本公司控股子公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司(简称“武汉公司”)拟向深圳发展银行股份有限公司武汉分行申请房地产开发贷款6亿元,贷款期限2年,以项目土地及在建工程抵押,贷款利率为8.645%。上述贷款将用于武汉王家墩中央商务区“泛海国际SOHO城宗地11项目”的开发建设。公司须为该笔贷款提供连带责任保证。

(二)董事会的表决情况

2011年12月27日,公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于为公司控股子公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司贷款提供连带责任保证的议案》(14票同意、0票反对、0票弃权),同意为武汉公司提供连带责任保证。根据有关规定,公司为武汉公司提供担保事项不需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司

成立日期:2002年2月8日

注册地址:武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦36层

法定代表人:韩晓生

注册资本:人民币200,000万元

经营范围:房地产开发、商品房销售;对科技、文化、教育产业项目投资;建筑及装饰材料销售;基础设施建设;设计、制作、代理发布国内各类广告。(国家有专项规定的经审批后方可经营)

与本公司的关联关系:公司直接持有武汉公司80%股权;公司全资子公司北京泛海信华置业有限公司持有武汉公司20%股权。武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司是公司的控股子公司。

武汉公司主要财务状况:

单位:人民币万元

三、保证担保合同的主要内容

武汉公司向深圳发展银行股份有限公司武汉分行融资人民币6亿元。公司为该笔融资提供全额连带责任保证。担保范围为主合同项下债务人应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。担保期限以担保合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:截止公告之日,武汉公司负责开发建设的武汉王家墩中央商务区项目建设进展顺利,武汉公司具备较强的偿债能力,对其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。本次担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司《关联交易管理办法》的要求。经审议,公司董事会同意公司为武汉公司此次贷款提供连带责任保证。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见:

此次担保系公司为控股子公司提供担保(武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司为公司间接持股100%的公司),担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

公司控股子公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司(简称“武汉公司”)拟向深圳发展银行股份有限公司武汉分行申请的6亿元房地产开发贷款,将用于武汉公司“泛海国际SOHO城宗地11项目”。

目前,武汉公司负责开发的武汉王家墩中央商务区项目整体进展顺利,泛海国际SOHO城宗地11项目开发建设按工程计划稳步推进,武汉公司具备较强的偿债能力,对其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

因此,公司独立董事同意公司为武汉公司此次申请贷款提供连带责任保证。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止公告之日,公司对外担保金额为人民币347,095.29万元,占本公司2010年12月31日经审计净资产的44.16%,全部为公司对控股子公司的担保。目前,公司及控股子公司无对外担保的情况,亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次临时会议决议

2、公司独立董事关于公司对外担保的独立意见

3、保证担保合同

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月二十八日