证券时报多媒体数字报

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议通知于2011年12月23日以专人送达和电子邮件的方式发出，2011年12月27日上午在本公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决董事9名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于全资子公司江西江特矿业发展有限公司收购资产的议案》：2011年12月23日，公司全资子公司江西江特矿业发展有限公司与自然人辛毅敏签订了《股权转让协议》，江西江特矿业发展有限公司以人民币343万元的价格收购辛毅敏所持有的宜春银锂新能源有限责任公司97%的股权，该《股权转让协议》经公司本次董事会审议通过后正式生效。具体内容详见2011年12月24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特种电机股份有限公司关于全资子公司江西江特矿业发展有限公司收购资产的公告》。

　　表决情况：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　二、审议通过《江西特种电机股份有限公司关于全资子公司江西江特矿业发展有限公司拟对其控股子公司宜春银锂新能源有限责任公司增资的议案》：公司全资子公司江西江特矿业发展有限公司（以下简称"江特矿业"）收购宜春银锂新能源有限责任公司（以下简称"银锂公司"）97%股权后，为增加银锂公司的注册资本，增强该公司资金实力，江特矿业拟单方面对银锂公司增资1400万元，本次增资资金来源为江特矿业自筹资金，增资事项经公司董事会审议通过后由江特矿业董事会负责实施。公司将持续披露该增资事项的进展情况。

　　表决情况：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　特此公告

　　江西特种电机股份有限公司董事会

　　二O一一年十二月二十八日