证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年12月27日（星期二）上午9:30

　　2、召开地点：本公司大会议室

　　3、召开方式：现场投票表决

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长 柯东先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表3名，代表有表决权的股份数为29833.75万股，占公司总股本53100万股的56.18%。公司董事、监事、高管人员、律师列席了本次股东大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　经股东大会审议，以现场记名方式投票表决，会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》；

　　会议选举杨宏图先生为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满止。本次选举采用累积投票制度，表决情况如下：

　　杨宏图先生，累积得298,337,500票，占出席本次股东大会有效表决票总数的100%，当选。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京众天律师事务所

　　2、律师姓名：苌宏亮先生、王崇理先生

　　3、结论性意见：厦门港务发展股份有限公司2011年度第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1. 2011年度第二次临时股东大会会议记录。

　　2．北京众天律师事务所出具的关于2011年度第二次临时股东大会的法律意见书。

　　3、2011年度第二次临时股东大会决议。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司

　　2011年12月27日