证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海现代制药股份有限公司（以下简称"现代制药"或"公司"）董事会于近日收到现任独立董事陈凯先先生的辞职报告。陈凯先先生由于工作原因无法继续兼任上市公司独立董事，特此向公司申请辞去独立董事职务，一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员职务。

　　由于陈凯先先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《上海现代制药股份有限公司独立董事制度》的规定，陈凯先先生的辞职报告将于产生新任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，陈凯先先生将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

　　公司董事会将根据相关规定尽快提名新的独立董事候选人并提交股东大会审议。

　　公司董事会对陈凯先先生在担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告

　　上海现代制药股份有限公司董事会

　　2011年12月27日