证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形。

　　一、本次会议的召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会

　　（2）会议召开时间：

　　现场会议时间：2011年12月27日（星期二）下午14:00时；

　　网络投票时间为：2011年12月26日-12月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年12月26日下午15:00至2011年12月27日下午15:00的任意时间。

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（4）股权登记日：2011年12月20日（星期二）

　　（5）现场会议召开地点：曲阜名雅杏坛宾馆三楼会议室

　　（6）会议主持人：公司董事长宋斌先生

　　（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况：

　　（1）出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共83人，代表有表决权的股份总数53,965,655股，占公司股份总数的比例为71.8584%。其中：

　　出席现场会议的股东（含股东代理人）58人，代表有表决权的股份46,086,179股，占公司股份总数的比例为61.3664%；

　　通过网络投票的股东共25人，代表有表决权的股份7,879,476股，占公司股份总数的比例为10.4920%。

　　（2）公司的部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　（3）山东文康律师事务所王莉律师、姜威律师列席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议并通过了《关于投资新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目的议案》

　　53,965,655股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%；表决结果符合《公司法》和《公司章程》等方面的法律法规要求，决议通过。

　　2、审议并通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

　　53,964,955股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9987%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；700股弃权（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；表决结果符合《公司法》和《公司章程》等方面的法律法规要求，决议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　山东文康律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司《2011年度第一次临时股东大会会议决议》

　　2、山东文康律师事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的法律意见书》

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十二月二十七日