证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西赣能股份有限公司2011年度第四次临时董事会会议通知于2011年12月22日以书面及传真方式发出，会议于12月27日以通讯方式召开。公司11名董事参与表决，与会人员经过认真审议，通过如下决议：

　　一、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于修订《公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案。

　　根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）及江西证监局《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（赣证监发[2011]234号文），公司对原有的《公司内幕信息知情人登记备案制度》进行了修订。修订后的内容详见深圳证券交易所（www.szse.cn）或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《江西赣能股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》。

　　二、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于消除燃煤采购及相应股权托管关联交易的议案。

　　公司所属丰城二期发电厂在进入商业运行期后，燃煤采购一直委托江西省投资电力燃料有限责任公司（以下简称燃料公司）统一采购，双方签订《燃煤供应合同》，合同一年一签。该项交易构成公司重大关联交易，2008年重大资产重组时，江西省投资集团公司承诺在一定时期内彻底消除上述关联交易。近二年来证券监管部门一直密切关注该承诺的履行情况。

　　作为履行承诺的过渡性举措，2010年10月12日，经公司2010年第四次临时董事会审议，通过了《公司关于与控股股东签订《股权托管协议》的议案》，同意由公司托管江投集团所持燃料公司60%股权。根据《燃煤供应合同》以及《股权托管协议》的规定，公司委托燃料公司采购燃煤以及公司对燃料公司股权托管的行为均将于2011年12月31日到期。

　　为切实全面履行关于规范和消除燃煤采购关联交易的承诺，经与控股股东充分协商，公司决定自2012年起不再委托燃料公司采购燃煤，同时不再托管燃料公司的股份，公司将自2012年1月1日起实施燃煤自主采购和管理。此举将彻底消除公司与江投集团关于燃煤采购的关联交易，江投集团关于规范和消除公司燃煤采购关联交易的承诺也将同时履行完毕。

　　江西赣能股份有限公司

　　董事会

　　2011年12月27日