证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号： 2011-071

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　关于《海洋风电安装作业平台建造合同》

　　进展情况暨相关事项说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、《海洋风电安装作业平台建造合同》进展情况

　　1、进展情况说明

　　2011年3月9日，江苏润邦重工股份有限公司（简称"本公司"或"润邦股份"）全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司（简称"润邦海洋"）与南通盛东海洋工程有限公司（简称"盛东公司"，原名南通市盛东航道工程有限公司）签订《海洋风电安装作业平台建造合同》（简称"建造合同"）(具体内容详见2011年3月12日巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于子公司签订销售合同的公告》)。

　　2011年8月6日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于签订〈关于〈海洋风电安装作业平台的建造合同〉的各方协议〉的议案》以及润邦海洋股东出具股东决定，同意润邦股份、润邦海洋与盛东公司、民生金融租赁股份有限公司（简称"民生租赁"）、盛东公司法定代表人五方共同签订《关于〈海洋风电安装作业平台的建造合同〉的各方协议》，对盛东公司将其在建造合同项下的权利和义务转让给民生租赁、合同价款的支付责任、民生租赁行使出售选择权等事项进行约定。(具体内容详见2011年8月9日巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于子公司合同进展暨签订相关协议的公告》)。

　　因该海洋风电安装作业平台（以下简称"本平台"）为润邦海洋首制产品，在生产制造过程中遇到不少困难和挑战。截至目前，该海洋风电安装作业平台已完成总工程量的约68%（最终数据以经审计的为准），预计最终交付日期将推迟至2012年4月底（原计划交付时间为2011年12月31日24:00（另有交付优惠期60天））。

　　2、对公司的影响

　　（1）在2011年报中，公司将采用完工百分比法对本平台进行部分销售确认（最终数据以经审计的为准）。

　　（2）因预计本平台的最终交付时间为2012年4月底，届时将有可能产生约200万元的违约金。公司将积极与合同各方进行协商，争取减免此部分违约金。

　　二、对相关事项说明

　　公司注意到近日部分网络媒体上出现了一些涉及本公司、润邦海洋和柏伦宝产生纠纷的不实言论，特说明如下：

　　因润邦海洋成立时间比较短，场地设施未完全到位，因此上述海洋风电安装作业平台的船体部分由润邦海洋委托给江苏柏伦宝船业有限公司（简称"柏伦宝"）负责建造。在合同履行期间，因柏伦宝股东内部矛盾导致其公司生产经营不正常，润邦海洋委托其建造的平台也未能按期交付。鉴于此，润邦海洋决定提前终止与柏伦宝的合作，双方于2011年11月22日签署《交接船议定书》，并就工程完工量进行了结算，润邦海洋按照有关约定支付了相关款项。2011年12月22日，润邦海洋前往柏伦宝拖运该平台。

　　在此本公司郑重声明，润邦海洋完全按照正常程序，正当、合法、合理地从柏伦宝拖运相关产品和物资，部分网络媒体所涉及的相关内容不属实。

　　截至目前润邦海洋尚余部分物资在柏伦宝，无法正常取回。下一步公司将积极采取措施，将遗留物资早日取回。

　　1、截至目前，上述事件对本公司尚未产生直接经济损失。如遗留物资不能取回，将产生约900万元损失。

　　2、本公司将保留诉诸法律的权利，必要时本公司将采取法律措施，将损失降到最低。

　　3、目前本公司生产经营正常，拖回的平台已经开始继续施工，平台其它部分建造进度正常。

　　4、巨潮网、《证券时报》、《中国证券报》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏润邦重工股份有限公司董事会

　　2011年12月28日

　　证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2011- 072

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　第一届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2011年12月23日以邮件形式发出会议通知，并于2011年12月27日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

　　1、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

　　具体内容详见巨潮网刊登的《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见巨潮网刊登的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于修订〈特定对象来访接待工作制度〉的议案》。

　　具体内容详见巨潮网刊登的《特定对象来访接待工作制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于调整公司内部组织架构的议案》。

　　为进一步优化公司组织架构，不断提高公司管理水平，同意撤销制造管理部、营销部、产品研发部，其部门职能并入公司其他相关部门。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏润邦重工股份有限公司董事会

　　2011年12月28日