证券时报多媒体数字报

股票代码：６００２９０ 股票简称：华仪电气 编号：临２０１１－０７２

华仪电气股份有限公司

第五届董事会临时会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华仪电气股份有限公司第五届董事会临时会议于２０１１年１２月２７日以通讯表决方式召开，本次会议关联董事陈道荣、范志实、陈帮奎、祝存春、张建新回避表决，会议应参加表决的董事４名，实参加表决４名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议经审议表决，一致通过了如下决议：

１、审议通过了《关于调整２０１１年部分关联交易额度的议案》

董事长陈道荣、副董事长范志实、董事陈帮奎、祝存春、张建新作为关联董事已回避表决。

表决结果：同意４票、反对０票、弃权０票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

２０１１年１２月２７日

股票代码：６００２９０ 股票简称：华仪电气 编号：临２０１１－０７３

华仪电气股份有限公司

第五届监事会第７次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华仪电气股份有限公司第五届监事会第７次会议于２０１１年１２月２７日下午在浙江省乐清市本公司召开。会议应到监事３名，实到３名，会议由监事会主席张智跃先生主持，会议的召集召开符合相关法规和公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下议案：

１、审议通过了《关于调整２０１１年部分关联交易额度的议案》；

监事会认为：《关于调整２０１１年部分关联交易额度的议案》符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司调整２０１１年部分关联交易额度是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，相关关联交易能够以市场价格为依据，按照公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的主营业务、持续经营能力和独立性产生不良影响；董事会在审议上述议案时，公司关联董事对该议案进行了回避表决，董事会会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

同意３票，无反对和弃权票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司监事会

２０１１年１２月２７日

股票代码：６００２９０ 股票简称：华仪电气 编号：临２０１１－０７４

华仪电气股份有限公司

关于调整２０１１年部分关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

公司２０１０年年度股东大会审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》，截止目前，公司与部分关联方发生的关联交易金额已超过预估金额。根据目前日常关联交易的实际发生情况，公司对２０１１年部分关联交易额度调整如下：

单位：万元

二、关联方介绍及关联关系

１、浙江华仪低压电器销售有限公司：

法定代表人：吴中文

注册资本：５００万元

住　　所：乐清市乐成镇宁康西路１３８号

经营范围：电器设备及元件、开关控制设备、五金交电、通讯设备、建筑器材、电子配件、电线电缆、仪器仪表（不含计量器具）、销售。（涉及许可经营的凭有效证件生产）

关联关系：系控股股东华仪电器集团有限公司的控股子公司。

２、四川华仪电器有限公司

法定代表人：鄢知辉

注册资本：５１６０万元

住　　所：广汉市中山大道南二段

经营范围：隔离开关、接地开关、高低压开关柜、户内外真空断路器制造、加工、销售、安装。（以上经营范围国家限制或者禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）

关联关系：系本公司参股公司，公司部分董事、监事任该公司董事、监事。

３、浙江华仪电子工业有限公司

法定代表人：孙海光

注册资本：５１００万元

住　　所：乐清市乐成镇宁康西路１３８号

经营范围：电能表、热量表制造（有效期及具体项目详见制造计量器具许可证）；仪器仪表、电子元器件、家用电器、电器机械及器材技术开发、服务、制造、加工、批发、零售；电子计算机软件开发；货物进出口、技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

关联关系：系控股股东华仪电器集团有限公司的控股子公司。

４、华仪集团河南投资发展有限公司

法定代表人：陈道荣

注册资本：１５０００万元

住　　所：河南省信阳市工区路１３５号

经营范围：对房地产业、商贸业进行投资和发展。对农药、化工、进出口、仓储运输、机械、矿产品的生产和经营进行投资和发展。

关联关系：系控股股东华仪电器集团有限公司的控股子公司。

５、河南华时化工股份有限公司

法定代表人：范志实

注册资本：１００００万元

住　　所：信阳市工十四路８号

经营范围：烧碱、液氯、３１％高纯度盐酸、次氯酸钠生产

关联关系：系控股股东华仪电器集团有限公司的控股子公司。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联方之间发生的关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的竞价政策和定价依据是以市场价格为基础，经双方协商后确定交易价格。

四、调整关联交易额度的原因及影响

公司调整与上述关联方发生的关联交易额度是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。公司与关联方严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比重较小，不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司３名独立董事经了解、核实关于公司关联交易实际发生额超出预计额的原因后，同意将《关于调整２０１１年部分关联交易额度的议案》提交公司第五届董事会临时会议讨论审议。

独立董事发表独立意见如下：

１、公司调整２０１１年部分关联交易额度是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。上述关联交易能够以市场价格为依据，按照公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格。因此，上述关联交易不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的主营业务、持续经营能力和独立性产生不良影响。

２、董事会在审议上述议案时，公司关联董事对该议案进行了回避表决，董事会会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

六、备查文件

１、公司第五届董事会临时会议决议

２、独立董事意见

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

２０１１年１２月２７日