证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次非公开发行限售股份上市流通数量为２８，８７５，９６８股，占总股本９．６６％。

２、本次非公开发行限售股份上市流通日为２０１１年１２月２９日。

一、非公开发行股票的相关情况

２０１０年１１月２９日，公司非公开发行新股获中国证券监督管理委员会《关于核准合肥丰乐种业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１７０４号文）核准发行。２０１０年１２月，公司以每股１５．４８元的价格向信达澳银基金管理有限公司等６名特定投资者发行了２８，８７５，９６８股人民币普通股（Ａ股）。本次非公开发行股票完成后，公司股份总额由２７０，０００，０００股增至２９８，８７５，９６８股。

２０１０年１２月１７日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。２０１０年１２月２８日，新增股份在深圳证券交易所上市交易。

具体情况详见公司于２０１０年１２月２７日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

二、关于有限售条件的流通股上市流通承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起１２个月内不得转让，锁定期满后将安排在深圳证券交易所上市流通。

六名特定投资者均严格履行了承诺事项。

三、本次有限售条件的流通股情况

１、本次非公开发行限售股份上市流通数量为２８，８７５，９６８股；

２、本次非公开发行限售股份上市流通日为２０１１年１２月２９日；

３、本次非公开发行限售股份上市流通详细情况如下：

四、本次解除限售后公司的股本结构

五、其他事项

本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该股东的违规担保情况。

合肥丰乐种业股份有限公司

董事会

２０１１年１２月２８日