证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2011-036

　　洛阳轴研科技股份有限公司董事会

　　关于“加强中小企业板上市公司内控

　　规则落实”专项活动整改完成的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》之要求，洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2011年第二次临时会议审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》，公司保荐机构国金证券股份有限公司按照监管要求对公司编制的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》进行了核查，并出具了《国金证券股份有限公司关于洛阳轴研科技股份有限公司<中小企业板上市公司内控规则落实自查表>的核查意见》，具体内容详见公司2011年9月30日的公告。现将整改计划落实情况报告如下：

　　整改问题一：公司未建立对各控股子公司的控制制度。

　　整改落实情况：公司制订了《洛阳轴研科技股份有限公司控股子公司管理制度》，并于2011年12月27日召开的第四届董事会2011年第四次临时会议审议通过，具体内容见公司2011年12月28日的公告。

　　整改问题二：各控股子公司未建立重大事项报告制度。

　　整改落实情况：截止本公告发布日，公司各控股子公司均制定了重大事项报告制度，并已将重大事项报告制度报至公司证券事务管理部门备案。

　　整改问题三：上市后6个月内未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署了《委托代办股份转让协议》。

　　整改落实情况：公司于2011年12月9日与具有从事代办股份转让券商业务资格的国金证券股份有限公司签署了《委托代办股份转让协议》。

　　综上，截止本公告发布日，公司已按照深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》之要求，完成了对有关问题的整改。

　　特此公告。

　　洛阳轴研科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月二十八日

　　证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2011-035

　　洛阳轴研科技股份有限公司第四届

　　董事会2011年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第四届董事会2011年第四次临时会议于2011年12月20日发出通知，2011年12月27日以通讯表决方式召开。本次会议应收到董事表决票8份，实际收到董事表决票8份。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议有效。

　　会议经表决通过以下议案：

　　审议通过了《关于审议<洛阳轴研科技股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》

　　表决结果： 8 票通过、 0 票反对、 0 票弃权。

　　详细内容见公司同日刊登于巨潮资讯网站的《洛阳轴研科技股份有限公司控股子公司管理制度》。

　　特此公告。

　　洛阳轴研科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月二十八日