证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场会议方式召开；

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召集人：公司董事会

　　（2）会议召开时间：2011年12月27日（星期二）上午9：30

　　（3）股权登记日：2011年12月21日

　　（4）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司培训中心二楼会议室；

　　（5）会议召开方式：现场投票表决

　　（6）会议主持人：董事长陈利祥先生

　　（7）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席本次会议的股东及股东代表共16人，代表股份69,274,289股，占公司总股份数的74.22 %。

　　（2）公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会。

　　（3）保荐代表人、上海市锦天城事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　1、《关于制订公司独立董事工作制度的议案》

　　表决结果：同意69,274,289股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　同意制订公司独立董事工作制度，本制度自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　2、《关于制订公司对外投资管理制度的议案》

　　表决结果：同意69,274,289股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　同意制订公司对外投资管理制度，本制度自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　3、《关于制订公司信息披露管理制度的议案》

　　表决结果：同意69,274,289股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　同意制订公司信息披露管理制度，本制度自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　4、《关于制订公司对外担保管理制度的议案》

　　表决结果：同意69,274,289股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　同意制订公司对外担保管理制度，本制度自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　5、《关于变更公司与陕汽集团合作方式投资设立全资子公司的议案》

　　表决结果：同意69,274,289股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　同意变更公司与陕汽集团合作方式投资设立全资子公司，本议案自本次股东大会审议通过之日起实施。

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　2、见证律师：单莉莉、姚培

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江万安科技股份有限公司2011年第六次临时股东大会会议决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江万安科技股份有限公司2011年第六次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2011年12月27日