证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2011-031

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于二箹一一年十二月二十七日以现场方式召开。本次会议的通知已于二箹一一年十二月十七日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经投票表决，审议通过了如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据董事长提名，聘任黄甲辰先生为公司总经理。任期与本届董事会任期相同。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据总经理提名，聘任何朝来先生、胡灿辉先生为公司副总经理。任期与本届董事会任期相同。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定独立董事年报工作制度的议案》

　　五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定风险投资管理制度的议案》

　　六、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定内幕交易防控工作业绩考核评价办法的议案》

　　七、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

　　公司独立董事对公司聘任高级管理人员的议案发表了独立意见，同意上述人员担任相关职务。独立董事《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　黄甲辰先生、何朝来先生、胡灿辉先生简历见附件。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年十二月二十七日

　　证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2011-030

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　关于高管辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2011年12月27日收到公司总经理杨华先生、副总经理李再荣先生、副总经理何永星先生的书面辞职报告，为了规范公司治理，提升公司管理水平，引进先进管理人才，更好地回报投资者，杨华先生申请辞去公司总经理职务、李再荣先生、何永星先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后杨华先生继续担任公司董事长职务，李再荣先生继续担任副董事长职务、何永星先生继续担任董事职务。

　　杨华先生、李再荣先生、何永星先生作为公司创始人之一，为公司的发展作出了巨大的贡献，公司对他们为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2011年12月27日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了关于聘任公司总经理、副总经理的议案，他们的离职不会对公司的生产经营带来影响。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年十二月二十七日

　　附件、简历：

　　黄甲辰先生，1964年5月生。1984年毕业于西安电子科技大学无线电设备结构设计专业。1984年8月至1998年12月在国营第711厂从事产品研发和技术管理工作, 1997年获高级工程师职称。1999年初进入深圳电器有限公司从事产品研发工作。1999年8月进入中兴通讯股份有限公司本部工艺结构部从事视讯、监控产品的研发工作。2000年10月调入中兴通讯移动事业部从事无线产品结构设计工作。2003年3月至2007年6月任中兴通讯工艺结构平台无线产品结构总监。2007年至2010年任中兴通讯工艺结构平台结构首席专家。2011年7月加盟广东盛路通信科技股份有限公司任总经理助理。目前其未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。

　　何朝来先生，1974年2月生，1995年7月大连理工大学机械系毕业，获得机械设备与制造专业学士学位，1995年7月至1998年11月就职于上海航天局，负责导引头结构设计；1998年12月至2011年9月就职于中兴通讯股份有限公司，先后担任固网产品结构大项目经理、结构系统部部长、结构产品部部长、材料质量部部长、硬件研究所所长助理、"泛组织"负责人、总工等；2010年5月至今，上海交通大学EMBA学习。目前其未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。

　　胡灿辉先生，1965年6月出生。2004年12月至2009年2月先后担任广州市盛夫机械设备有限公司副总经理、总经理、执行董事；2009年2月至2010年10月担任佛山市盛夫机械设备有限公司总经理、执行董事；2010年10月至今担任佛山市盛夫通信设备有限公司总经理、执行董事。2011年1月至今兼任广东盛路通信科技股份有限公司室分事业部总经理。目前其未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人杨华存在关联关系，为本公司控股股东、实际控制人杨华的兄弟。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。