证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2011-30

　　诚志股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　诚志股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年12月17日以书面方式通知，并于2011年12月27日上午9：00点在江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦会议室召开。应到董事七人，实到七人。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长龙大伟先生主持，经过充分讨论，审议通过以下议案：

　　一、审议通过了《公司子公司江西诚志生物工程有限公司与鹰潭市土地储备中心签署土地收储协议的议案》；为支持鹰潭市人民政府加快鹰西棚户区改造工作，支持公司子公司江西诚志生物工程有限公司退城进园，做大做强，根据《中华人民共和国土地管理法》、《鹰潭市城市规划区土地储备试行办法》等相关规定，江西诚志生物工程有限公司将位于林荫西路20号的国有建设土地使用权（总面积22,521.48平方米），及位于该土地上的所有房屋所有权、建筑物、构建物、附着物和机械设备等以总计人民币27,201,607.39元交由鹰潭市土地储备中心。

　　表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权

　　以上交易事项具体详见《诚志股份有限公司关于子公司土地使用权进行收储的公告》（公告编号：2011-31）。

　　特此公告

　　诚志股份有限公司

　　董事会

　　2011年12月29日

　　证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2011-31

　　诚志股份有限公司

　　关于子公司土地使用权进行收储的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　为支持鹰潭市人民政府加快鹰西棚户区改造工作，支持公司子公司江西诚志生物工程有限公司退城进园，做大做强，2011年12月27日，诚志股份有限公司（以下简称"公司"）子公司江西诚志生物工程有限公司与鹰潭市土地储备中心签署了《土地收储协议》，并经公司第五届董事会第五次会议审议，公司董事会全票通过了《公司子公司江西诚志生物工程有限公司与鹰潭市土地储备中心签署土地收储协议的议案》。

　　江西诚志生物工程有限公司，系公司子公司，将位于林荫西路20号的国有建设土地使用权（总面积22,521.48平方米），及位于该土地上的所有房屋所有权、建筑物、构建物、附着物和机械设备等以总计人民币27,201,607.39元交由鹰潭市土地储备中心。

　　上述交易事项没有构成关联交易，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交本公司股东大会审议。

　　二、交易双方基本情况

　　1、鹰潭市土地储备中心

　　鹰潭市土地储备中心业务范围：受市政府委托，具体负责土地收购、储备、前期开发整理工作。

　　地址：鹰潭市站江路6号

　　法定代表人：杨今东

　　经费来源：全额拨款

　　开办资金：人民币300.00万元

　　举办单位：鹰潭市国土资源局

　　鹰潭市土地储备中心与公司无关联关系。

　　2、江西诚志生物工程有限公司

　　成立日期：2000年12月20日

　　注册资本：15,361.10万元

　　法定代表人：高建涛

　　注册地址：鹰潭市工业园区

　　该公司经营范围："食品添加剂：L-谷氨酰胺、D-核糖"生产销售、食品添加剂的科研、开发、制造、批发；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；代理各类商品和技术出口贸易。

　　与公司的关系：公司总共持其100%股权（公司直接持其67.713%股权，公司全资子公司诚志生命科技有限公司持其32.287%股权）。

　　三、交易标的基本情况

　　该标的为：（1）位于林荫西路20号的国有建设土地使用权，地块面积22,521.48平方米，土地使用权类型为划拨，土地用途为工业用地；（2）位于该土地上的所有房屋所有权；（3）位于该土地上的其他所有建筑、构筑物及附着物；（4）位于该土地上范围内的所有机器设备。

　　根据江西省地源评估咨询有限责任公司出具的《土地评估报告》（赣地源〔2011〕（鹰估）字082号），按照地价评估的基本原则和估计程序，选择合适的评估方法，鹰潭市林荫西路20号一宗工业用地国有建设用地使用权价格评估如下：评估土地总面积22,521.50平方米；单位面积地价：165.5元/平方米；划拨总地价：372.73万元。

　　根据鹰潭同信房地产评估咨询有限公司出具的《房屋评估报告》（鹰同评字（2011）127号）,本次估价采用公开市场价值，根据估价对象的特点及估价目的，运用成本法作为本次估价基本方法。估价对象： 鹰潭市月湖区林荫西路20号发酵楼、中扩厂房、提冻楼、实验楼等十五栋房层的房屋所有权及围墙、喷水池等；评估结果：市场价值共计人民币487.15万元。

　　根据江西翔鹰兴瓷资产评估有限公司出具的《评估报告书》（翔鹰兴瓷所评报字（2011）92号）,按照公认的资产评估方法和评估程序，对江西诚志生物工程有限公司涉及的"可搬迁资产搬迁费、不可搬迁资产搬迁损失及停产损失"的评估价值总计1,860.28万元。

　　协议双方同意鹰潭市土地储备中心按整体收购的方式收购江西诚志生物工程有限公司林荫西路20号国有建设土地使用权及地上建筑物、构筑物、附着物、机器设备及停产停业损失等,总计人民币27,201,607.39元。

　　该交易标的资产权属清晰，不存在质押、冻结或其他权属瑕疵的情形。

　　四、协议的主要内容

　　江西诚志生物工程有限公司与鹰潭市土地储备中心签署的《土地收储协议》的主要内容：

　　1、成交总金额：人民币27,201,607.39元；

　　2、收购补偿方式：以货币方式予以补偿；

　　3、支付条件：江西诚志生物工程有限公司拆（清）除完林荫西路20号用地范围内所有土地上建筑物、构建物及地上附着物，并与鹰潭市土地储备中心办理净地移交手续后一个月内，鹰潭市土地储备中心一次性支付收购补偿款人民币27,201,607.39元。

　　4、定价依据：评估价；

　　5、其他：江西诚志生物工程有限公司必须在2012年1月1日以前完成收购范围内所有机械设备拆除、运输、安装，所有产成品、半成品、原材料等存货的搬迁，地上建筑物、构建物及附着拆（清）除、人员撤离等工作，并将该宗土地净地移交给鹰潭市土地储备中心。

　　五、交易的其他安排

　　本次交易不涉及其他安排事项。

　　六、交易的目的和对公司的影响

　　本次交易目的是支持鹰潭市人民政府加快鹰西棚户区改造工作，同时为支持江西诚志生物工程有限公司退城进园，做大做强。江西诚志生物工程有限公司已搬至鹰潭市工业园区。

　　经公司财务部初步测算：江西诚志生物工程有限公司与鹰潭市土地储备中心的交易事项预计实现归属母公司收益为1,000万元。对公司利润的影响只是财务部门的初步测算，相关具体数据将在公司定期报告中披露。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第五次会议决议

　　2、《土地收储协议》

　　特此公告。

　　诚志股份有限公司

　　董事会

　　2011年12月29日