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股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2011-063 浙江爱仕达电器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告 2011-12-29 来源：证券时报网 作者：
本公司及公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于2011年12月28日上午以通讯方式召开。会议通知于2011年12月23日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事7人，实到董事7人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于浙江监管局现场检查监管意见的整改报告》 议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。 详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （二）审议通过《防范大股东及关联方资金占用管理制度》 议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。 详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （三）审议通过《独立董事年报工作制度》 议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。 详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （四）审议通过《董事会审计委员会年报工作制度》 议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。 详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （五）审议通过《对外投资管理制度》 议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。 详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （六）审议通过《关于继续向中国进出口银行浙江省分行申请贷款的议案》 同意继续向中国进出口银行浙江省分行申请人民币8000万元流动资金贷款，贷款期限一年。 议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。 特此公告。 浙江爱仕达电器股份有限公司 董 事 会 二〇一一年十二月二十九日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年12月29日
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