证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　（一）本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　（二）本次股东大会无新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　现场会议召开时间：2011年12月28日13:00；

　　网络投票时间：2011年12月28日9:30～11:30和13:00～15:00。

　　（二）会议地点：广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室

　　（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：公司董事长刘一川先生

　　（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。

　　三、会议出席情况

　　现场出席本次会议的股东及股东授权代表共5名，代表公司股份数158,736，000股，占公司股份总额的67.7%；参加网络投票的股东及股东授权代表共24名，代表公司股份数3,015,716股，占公司股份总额的1.29%。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，北京市奋迅律师事务所王英哲律师、张晓芬律师现场见证本次大会。

　　四、会议议案审议表决情况

　　经逐项审议，本次股东大会以现场投票和网络投票的表决方式作出如下决议：

　　（一）以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

　　投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

　　（二）以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<股东大会累积投票制实施细则>的议案》。

　　投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

　　（三）以普通决议的表决方式审议通过《关于制定公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》。

　　投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

　　（四）以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

　　投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

　　（五）以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》。

　　投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

　　（六）以普通决议的表决方式审议通过《关于调整公司独立董事及非执行董事津贴的议案》。

　　投票结果：有效票数161,751,716股，同意票161,600,141股，反对票151,575股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

　　（七）以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<重大投资决策制度>的议案》。

　　投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

　　（八）以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》。

　　投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

　　（九）以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<关联交易制度>的议案》。

　　投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

　　（十）以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

　　投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

　　（十一）以普通决议的表决方式审议通过《关于提请股东大会授权董事会修订公司原有制度的议案》。

　　投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

　　（十二）以普通决议的表决方式审议通过《关于变更公司8万m3/a阻燃人造板项目实施规模、实施地点和实施主体以及使用超募资金的议案》。

　　投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

　　（十三）以普通决议的表决方式审议通过《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

　　（十四）以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

　　投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

　　（十五）以普通决议的表决方式审议通过《关于免去欧小红监事职务的议案》。

　　投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

　　（十六）以普通决议的表决方式审议通过《关于选举王小岩为第二届监事会监事的议案》。

　　投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市奋迅律师事务所王英哲律师、张晓芬律师现场见证，并为本次会议出具了《法律意见书》。其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）广西丰林木业集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京市奋迅律师事务所《关于广西丰林木业集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会有关事宜的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年12月28日