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　　证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2011-062

　　横店集团东磁股份有限公司

　　2011年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、 本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、 本次股东大会无修改提案的情况；

　　3、 本次股东大会无新提案提交表决；

　　4、 本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：2011年12月28日下午2：30

　　（二）会议召开地点：浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼

　　（三）会议方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）现场会议主持人：董事长何时金先生

　　（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司" ）2011年第三次临时股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为1人，代表有效表决权的股份总数为230,100,000股，占公司总股份425,900,000股的54.03%。通过网络投票的股东7人，代表股份2,268,439股，占上市公司总股份的0.53％。出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数合计为8人，代表有效表决权的股份总数为232,368,439股，占公司总股份的54.56％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，见证律师列席了会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以现场书面记名投票方式和网络投票方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《公司关于终止实施A股限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》；

　　公司参会股东对该议案的以下七个子议案进行了逐项表决：

　　1、审议通过了《回购股份的方式》的子议案；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　2、审议通过了《拟用于回购的资金总额及来源》的子议案；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　3、审议通过了《拟回购股份的种类、数量和比例》的子议案；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　4、审议通过了《拟用于回购的资金总额及来源》的子议案；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　5、审议通过了《回购股份的期限及决议有效期》的子议案；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　6、审议通过了《回购股份的处置》的子议案；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　7、审议通过了《向特定对象回购股份及回购数量》的子议案；

　　7-1、审议通过了《关于回购并注销何时金405万股已授予的限制性股票议案》；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　7-2、审议通过了《关于回购并注销许志寿105万股已授予的限制性股票议案》；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　7-3、审议通过了《关于回购并注销任晓明90万股已授予的限制性股票议案》；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　7-4、审议通过了《关于回购并注销吴雪萍45万股已授予的限制性股票议案》；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　7-5、审议通过了《关于回购并注销张芝芳52.5万股已授予的限制性股票议案》；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　7-6、审议通过了《关于回购并注销陆柏松90万股已授予的限制性股票议案》；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　7-7、审议通过了《关于回购并注销陆德根60万股已授予的限制性股票议案》；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　7-8、审议通过了《关于回购并注销任旭余60万股已授予的限制性股票议案》；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　7-9、审议通过了《关于回购并注销杜文跃52.5万股已授予的限制性股票议案》；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　7-10、审议通过了《关于回购并注销石天为45万股已授予的限制性股票议案》；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　7-11、审议通过了《关于回购并注销何军义75万股已授予的限制性股票议案》；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　7-12、审议通过了《关于回购并注销郭晓东75万股已授予的限制性股票议案》；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　7-13、审议通过了《关于回购并注销任海亮60万股已授予的限制性股票议案》；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　7-14、审议通过了《关于回购并注销韦晓阳52.5万股已授予的限制性股票议案》；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　7-15、审议通过了《关于回购并注销金正风67.5万股已授予的限制性股票议案》；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　7-16、审议通过了《关于回购并注销何媚媚52.5万股已授予的限制性股票议案》；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　7-17、审议通过了《关于回购并注销张庆吉35.5万股已授予的限制性股票议案》；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　7-18、审议通过了《关于回购并注销包大新40万股已授予的限制性股票议案》；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　7-19、审议通过了《关于回购并注销何震宇6万股已授予的限制性股票议案》；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　7-20、审议通过了《关于回购并注销何时高6万股已授予的限制性股票议案》；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　7-21、审议通过了《关于回购并注销何永星3.5万股已授予的限制性股票议案》；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　7-22、审议通过了《关于回购并注销何俊3.5万股已授予的限制性股票议案》；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　7-23、审议通过了《关于回购并注销厉世清6万股已授予的限制性股票议案》；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　7-24、审议通过了《关于回购并注销王素平6万股已授予的限制性股票议案》；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　7-25、审议通过了《关于回购并注销颜冲6万股已授予的限制性股票议案》。

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　（二）审议通过了《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划终止暨回购并注销已授予限制性股票的相关事宜的议案》；

　　公司参会股东对该议案的以下四个子议案进行了逐项表决：

　　1、审议通过了《授予公司董事会办理终止股权激励计划相关事宜》的子议案；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　2、审议通过了《授权公司董事会在回购股份决议有效期内，依据回购报告书规定，自主决定回购股份的时间、价格等》的子议案；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　3、审议通过了《授予公司董事会在股份回购完毕并注销后办理<公司章程>修改及注册资本变更手续》的子议案；

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　4、审议通过了《授权公司董事会依据有关规定办理与本次股份回购有关的其他事宜》的子议案。

　　该议案表决结果为：同意232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.98%；反对48,580股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　（三）审议通过了《公司关于减少注册资本的议案》；

　　该议案表决结果为：同意 232,319,859股，占出席会议有表决权股份总数99.9791%；反对39,480股，占出席会议有表决权股份总数0.017%；弃权9,100股，占出席会议有表决权股份总数0.0039%。

　　（四）审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》；

　　该议案表决结果为：同意232,356,839股，占出席会议有表决权股份总数99.9950%；反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数0.0011%；弃权9,100股，占出席会议有表决权股份总数0.0039%。

　　（五）审议通过了《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

　　该议案表决结果为：同意232,356,839股，占出席会议有表决权股份总数99.9950%；反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数0.0011%；弃权9,100股，占出席会议有表决权股份总数0.0039%。

　　（六）审议通过了《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

　　该议案表决结果为：同意232,356,839股，占出席会议有表决权股份总数99.9950 %；反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数0.0011%；弃权9,100股，占出席会议有表决权股份总数0.0039%。

　　四、北京市中咨律师事务所见证情况

　　北京市中咨律师事务所郭晓雷律师、王伟律师为本次股东大会作现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、审议的议案与会议通知相符、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、公司2011年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市中咨律师事务所出具的见证意见。

　　特此公告。

　　横店集团东磁股份有限公司

　　二○一一年十二月二十九日

　　证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2011-063

　　横店集团东磁股份有限公司

　　关于回购股权激励股份的债权人通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）回购已行权股权激励股票的议案已经2011年12月28日召开的公司2011年第三次临时股东大会审议通过，详见2011年12月29日在《证券时报》及巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据回购方案，本公司将以授予价格8.92元/股回购激励对象所持的1500万股股份。回购期限届满或回购完毕后10日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司股本将由42,590万元减少至41,090万元。

　　现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定公告如下：

　　凡本公司债权人均有权于本通知公告之日（2011年12月29日 ）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、 债权申报登记地点：浙江省东阳市横店工业区横店集团东磁股份有限公司董事会秘书室

　　2、 申报时间

　　2011年12月29日至2012年2月12日，每日8：30-11：00；13：30-16：00

　　3、联 系 人：吴雪萍 何 静

　　4、联系电话：0579-86551999

　　5、传真号码：0579-86555328

　　6、邮政编码：322118

　　特此公告。

　　横店集团东磁股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月二十九日