证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600881 股票简称：亚泰集团 编号：临2011-043号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2011年第四次临时股东大会决议公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况。

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　本公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月28日上午9时在亚泰大厦会议室召开，出席会议的股东及股东代表共8人，代表股份349,418,840股（含授权委托），占公司股份总数的18.44%。本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经大会审议并以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了关于更换会计师事务所的议案：

　　同意票代表股份349,418,840股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股。

　　（二）审议通过了关于为所属公司借款提供担保的议案：

　　1、关于海南亚泰兰海投资集团有限公司为三亚六道湾发展有限公司在中国农业发展银行三亚市分行借款提供担保的议案：

　　同意票代表股份349,418,840股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股。

　　2、关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团安达水泥有限公司和亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行综合授信提供担保的议案：

　　同意票代表股份349,418,840股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股。

　　3、关于为吉林亚泰水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行借款提供担保的议案：

　　同意票代表股份349,418,840股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股。

　　4、关于为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行借款提供担保的议案：

　　同意票代表股份349,418,840股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股。

　　5、关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行借款提供担保的议案：

　　同意票代表股份349,418,840股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股。

　　6、关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中信银行股份有限公司长春分行敞口授信提供担保的议案：

　　同意票代表股份349,418,840股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股。

　　7、关于为亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司在招商银行股份有限公司沈阳分行综合授信提供担保的议案：

　　同意票代表股份349,418,840股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请了吉林秉责律师事务所张晓蕙律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人的资格和出席会议人员的资格及会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规的相关规定，大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、吉林亚泰（集团）股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议；

　　2、吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年十二月二十九日

　　证券简称：亚泰集团 股票代码：600881 编号：临2011-044号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2011年第十二次临时董事会决议公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2011年第十二次临时董事会会议于2011年12月28日在公司总部会议室举行，会议通知于2011年12月24日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事15名，实到董事9名，董事徐德复先生、李廷亮先生、王化民先生、刘树森先生、陈继忠先生分别委托董事宋尚龙先生、宋尚龙先生、孙晓峰先生、王永武先生、孙晓峰先生代为出席并行使表决权，董事施国琴女士缺席本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了《关于中国证监会吉林监管局责令改正问题的整改报告》，具体内容详见2011年12月29日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于中国证监会吉林监管局责令改正问题的整改报告的公告》。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年十二月二十九日

　　证券简称：亚泰集团 股票代码：600881 编号：临2011-045号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于中国证监会吉林监管局责令改正问题的整改报告的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司前期收到中国证监会吉林监管局下发的《行政监管措施决定书》（吉证监决[2011]3号）--《关于对吉林亚泰（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称"《责令改正措施决定》"），并于2011年11月12日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露了相关公告。公司董事会对此高度重视，结合相关法律、法规和公司的实际情况，本着严格自律、规范运作的原则，按照《责令改正措施决定》中提出的整改要求，进行了认真的整改，现将整改措施和落实情况报告如下：

　　整改问题：2009年公司参股江海证券有限公司时，明确表示入股江海证券有限公司"不存在潜在法律障碍或者纠纷"，未能如实披露在东北证券股份有限公司申请借壳上市时公司出具的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于避免同业竞争与规范关联交易的承诺函》的有关内容及履行情况。上述行为违反了《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定以及公司做出的承诺。

　　整改措施：经公司2011年第七次临时董事会和2011年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将持有的江海证券有限公司41,000万元股权（占江海证券有限公司注册资本的30.076%）全部转让给中国华融资产管理公司，转让价格以江海证券有限公司评估值为依据，确定为88,000万元。目前，此事项已获得中国华融资产管理公司主管部门批准，公司正在积极协调中国华融资产管理公司和江海证券有限公司尽快向中国证监会上报关于转让江海证券有限公司股权的申报材料。

　　公司未来将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的要求，继续加大对同业竞争和关联交易相关工作的管理力度，同时加强信息披露管理，进一步提升公司规范运作水平。

　　整改时间：2012年6月30日前

　　整改责任人：公司董事长、董事会秘书、董事会办公室

　　上述整改报告已经2011年12月28日召开的公司2011年第十二次临时董事会审议通过。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年十二月二十九日