证券时报多媒体数字报

证券代码：６００９９８ 证券简称：九州通 公告编号：临２０１１－０５３

九州通医药集团股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于２０１１年１２月２８日在公司３楼会议室召开。本次会议应到董事１１人，实到董事１１人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《九州通医药集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长刘宝林主持。

会议以举手表决的方式，一致通过了以下议案：

１、审议通过了《关于２０１２年度公司及全资／控股子公司申请银行综合授信计划的议案》；

经审议，董事会同意：２０１２年公司及全资／控股子公司根据业务发展需要计划向各家银行（或其他金融机构）申请总额不超过１６０．５０亿元等值人民币的综合授信额度，具体如下：

单 位：亿元

同意授权各公司根据自身业务需要在以上计划额度内与银行（或其他金融机构）协商后确定关于综合授信额度具体事项，包括：

（１）、 授信银行的选择、申请额度与期限、授信方式等；

（２）、 各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等。

以上议案，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了《关于２０１２年度公司及全资／控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

经审议，董事会同意：公司和／或全资／控股子公司为各公司经股东大会批准的计划额度内银行综合授信提供担保，授权各公司与银行（或其他金融机构）及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

（１）、 担保形式、担保金额、担保期限；

（２）、 各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

以上议案，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过了《关于公司召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》；

经审议，董事会决定公司于２０１２年１月１６日上午１０：００在公司五楼会议室召开２０１２年第一次临时股东大会，审议以下议案：

（１）、《关于２０１２年度公司及全资／控股子公司申请银行综合授信计划的议案》；

（２）、《关于２０１２年度公司及全资／控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

本次会议采取现场召开方式，股权登记日的所有股东均可参加会议并参与表决。

本次会议股权登记日：２０１２年１月１１日。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

详见《九州通医药集团股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临２０１１－０５４）

备查文件：公司第二届董事会第三次会议决议

特此公告

九州通医药集团股份有限公司

二〇一一年十二月二十八日

证券代码：６００９９８ 证券简称：九州通 公告编号：临２０１１－０５４

九州通医药集团股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年１月１６日（星期一）上午１０：００

●股权登记日：２０１２年１月１１日（星期三）

●会议召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特８号公司五楼会议室

●会议方式：会议采用现场召开方式

一、会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项

三、会议方式、时间、地点

会议召开方式：本次股东大会采用现场召开方式；

现场会议时间：２０１２年１月１６日（星期一）上午１０：００

现场会议地点：武汉市汉阳区龙阳大道特８号公司五楼会议室

四、股权登记日：２０１２年１月１１日（星期三）

五、参加会议的方式

本次会议采取现场召开方式，股权登记日的所有股东均可现场参加会议并参与表决。

六、会议出席人员

１、股权登记日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、本公司聘请的律师。

七、现场会议登记

１、登记时间：２０１２年１月１３日（星期五） ９：３０－１１：３０，１３：００－１６：３０

２、登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特８号公司总部办公大楼四楼董事会秘书处

３、登记办法：

（１）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；

（２）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

（３）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

八、联系方式

联系人：刘志峰、蔡坤

联系电话：０２７－８４４５１２５６，４００８００４４８８转８５３０

传真：０２７－８４４５１２５６

九、其他事项

１、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

２、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，可按照本通知第七条第３点“登记办法”的规定携带相关证件前往会议现场出席本次会议；

３、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

十、备查文件

１、公司第二届董事会第三次会议决议（详见《九州通医药集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：临２０１１－０５３）；

２、公司２０１２年第一次临时股东大会议案。

特此公告

九州通医药集团股份有限公司

二〇一一年十二月二十八日

附件一：授权委托书格式

授权委托书

致：九州通医药集团股份有限公司

自：股东：

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席九州通医药集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，受托人有权对本次会议所有议案以投票表决方式代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人／本单位承担。

委托人【或法定代表人（单位）】签字（盖章）：

委托人【或法定代表人（单位）】身份证号码：

委托人营业执照号码（单位）：

委托人持股数（股）：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束