证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2011-028

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津鑫茂科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2011年12月27日（星期二）在公司本部会议室以现场形式召开，会议通知于2011年12月22日以书面形式发出。会议应到董事9名，亲自出席8名，副董事长卜冬梅因公出差，委托董事长杜克荣代为表决。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

　　同意本公司为天津长飞鑫茂光缆有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的人民币授信伍佰万元提供全额不可撤销之连带保证担保，签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任。天津长飞鑫茂光缆有限公司以相应价值的自有设备向本公司提供等额反担保（"对外担保公告"详见公司同日公告）。

　　特此公告。

　　天津鑫茂科技股份有限公司董事会

　　2011年12月28日

　　证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2011-029

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　对控股子公司担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、经天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称"本公司、公司"）第五届董事会第二十九次会议审议通过，同意为控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司（以下简称"鑫茂光缆公司"）在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的人民币授信伍佰万元提供全额不可撤销之连带保证担保，期限十二个月。

　　2、上述担保事项已经出席公司五届二十九次董事会的三分之二以上董事审议通过，不需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：天津长飞鑫茂光缆有限公司

　　成立日期：2009年7月13日

　　注册地点：西青区杨柳青镇柳口路98号

　　法定代表人：胡辉

　　注册资本：1亿元人民币

　　主营业务：光纤光缆制造及销售等

　　与本公司关系：该公司为本公司控股子公司，本公司持股比例80%。

　　2、鑫茂光缆公司2010年末资产总额23941.04万元、净资产9606.54万元、负债总额14334.50万元、或有事项涉及金额0元；2010年度营业收入18772.10万元、利润总额36.94万元、净利润36.94万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保金额：500万元

　　2、担保方式：信用担保

　　3、担保期限：期限12个月

　　4、反担保：鑫茂光缆公司以其相应价值的自有设备提供反担保，主要设备包括光缆试验机、反射仪、色散测试系统、湿热测试系统等设备及相关辅助配套设备等，账面价值500.27万元。

　　四、董事会意见

　　1、公司提供担保的原因：

　　鑫茂光缆公司为本公司持股80%的控股子公司，该公司主营光缆生产及销售等。2011年9月29日，鑫茂光缆公司"24芯纤带及288-432芯中心管式带缆研发及产业化项目"获得了天津市科学技术委员会"天津市科技型中小企业发展专项资金"项目贴息支持。该项目总投资约2000万元，其中需流动资金贷款500万元。经与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行协商，向其申请500万元流动资金授信，用于补充上述项目流动资金之需要。经本公司测算，授信贷款年度内鑫茂光缆公司现金流规模可以安全覆盖贷款还本付息支出，不存在担保风险，因此同意为该笔授信提供连带责任担保。

　　2、担保风险及被担保人偿债能力判断：

　　公司董事会认为鑫茂光缆公司是本公司主要的控股子公司，自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，其还本付息能力可完全覆盖本期授信。因此董事会认为本次担保不存在担保风险。

　　3、其他股东担保情况说明：

　　鑫茂光缆公司为本公司控股子公司，本公司持股80%、长飞光纤光缆有限公司持股20%。鑫茂光缆公司成立以来在技术、市场等方面得到了长飞公司的大力支持，其光缆产品一直纳入长飞公司销售体系，且运行正常，现金流稳定，还本付息能力可完全覆盖本期授信，因此鑫茂光缆公司本次银行授信拟不再由长飞公司提供相应担保。

　　4、反担保情况：

　　鑫茂光缆公司以相应价值的自有生产设备（光缆试验机、反射仪、色散测试系统、湿热测试系统等设备及相关辅助配套设备等）向本公司提供等额反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　上述担保实施后，公司已累计担保总额为17300万元，其中对控股子公司担保金额为15300万元，对外担保金额为2000万元，累计占上市公司最近一期经审计净资产24.01%。截止目前无逾期担保及涉诉担保。

　　特此公告。

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年12月28日