证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、召开方式： 现场投票与网络投票相结合的方式

　　3、召开时间：

　　现场会议时间为：2011 年12月28日下午2：00

　　网络投票时间为：2011年12月27日--2011年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月28日上午9：30至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月27日下午15：00至2011年12月28日下午15：00期间任意时间。

　　4、召开地点：云南省昆明市西山区海口山冲西仪股份招待所二楼会议室

　　5、主持人：董事、总经理谢力先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计8人，代表有表决权的股份158,171,160股，占公司股本总额的54.35%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表3人，代表有表决权的股份158,022,160股，占公司股本总额的54.30。通过网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表5人，代表有表决权的股份149,000股，占公司股本总额的0.0512%。

　　公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了以下议案，并形成如下决议：

　　审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》；

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为10,683,997票。同意票为10,683,997票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。

　　本议案所审议事项为关联交易事项，出席本次会议的关联股东南方工业资产管理有限责任公司回避表决。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　云南千和律师事务所律师王青燕、李瑞律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司2011年第三次临时股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及贵公司章程的规定。。

　　六、备查文件

　　1、云南西仪工业股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；

　　2、云南千和律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　云南西仪工业股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年十二月二十八日