证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2011年12月23日通过书面送达、传真等方式通知全体董事及监事。

　　2、会议召开时间：2011年12月28日

　　会议召开方式：通讯方式

　　3、会议应参加表决董事11人，实际参加表决的董事11人。

　　4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

　　根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）对原公司《内幕信息知情人登记制度》予以修订，原制度即日起废止。修订后的公司《内幕信息知情人登记制度》全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

　　2、审议通过了《关于公司下属分厂资产报废的议案》。

　　（1）同意公司下属香山糖厂报废一批废旧设备共48台（套）。该批设备帐面原值6,224,287.45元，截至2011年9月，已提折旧5,645,582.27元，净值578,705.18元。

　　（2）同意公司下属伶俐糖厂报废一批废旧设备共10项34台（套）。该批设备帐面原值2,237,539.76元，截至2011年9月，已提折旧1,433,191.02 元，净值804,348.74元。

　　根据公司内部监督程序，公司监事会已出具了同意报废该批设备的意见，处置的相关手续按公司有关规定办理。

　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

　　三、备查文件目录：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会2011年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月二十八日