证券时报多媒体数字报

证券代码:600221、900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2011-060

海南航空股份有限公司

2011年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况

2、本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

海南航空股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第六次临时股东大会于2011年12月28日上午10:00在海口市国兴大道7 号新海航大厦三层第八会议室召开。出席会议的股东及股东代表共6人,代表的股份总数为231300.2462万股,占公司总股本的56.07%。其中,A 股股东及股东代表共4人,代表股份231163.4837万股,占公司A股股份总数的58.66%;B 股股东及股东代表共2人,代表股份136.7625万股,占公司B股股份总数的0.74%。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,董事长陈明主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议,未出席董事、监事及高级管理人员已通过书面形式向公司请假。本次股东大会采取记名投票方式。

二、提案审议情况

经股东和股东代表投票表决,公司2011年第六次临时股东大会审议并通过了《关更换公司监事的报告》、《关于受让云南祥鹏航空有限责任公司股权的报告》、《关于受让天津航空有限责任公司股权的报告》、《关于增资大新华航空技术有限公司的报告》四项议案,会议表决结果如下:

(一)《关于更换公司监事的报告》

(二)《关于受让云南祥鹏航空有限责任公司股权的报告》

(三)《关于受让天津航空有限责任公司股权的报告》

(四)《关于增资大新华航空技术有限公司的报告》

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会经国浩律师集团(上海)律师事务所陈一宏、路少红律师出具法律意见书如下:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、海南航空股份有限公司2011年第六次临时股东大会决议及会议记录。

2、国浩律师集团(上海)律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

海南航空股份有限公司

二〇一一年十二月二十九日

证券代码:600221、900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2011-061

海南航空股份有限公司

2011年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况

2、本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

海南航空股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第八次临时股东大会于2011年12月28日上午11:00在海口市国兴大道7 号新海航大厦三层第八会议室召开。出席会议的股东及股东代表共7人,代表的股份总数为201605.0014万股,占公司总股本的48.87%。其中,A 股股东及股东代表共5人,代表股份201475.2989万股,占公司A股股份总数的51.13%;B 股股东及股东代表共2人,代表股份129.7025万股,占公司B股股份总数的0.70%。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,董事长陈明主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议,未出席董事、监事及高级管理人员已通过书面形式向公司请假。本次股东大会采取记名投票方式。

二、提案审议情况

经股东和股东代表投票表决,公司2011年第八次临时股东大会审议并通过了《关于增资香港航空有限公司的报告》、《关于受让长安航空有限责任公司股权的报告》、《关于受让海航集团财务有限公司股权的报告》三项议案,会议表决结果如下:

(一)《关于增资香港航空有限公司的报告》

(二)《关于受让长安航空有限责任公司股权的报告》

(三)《关于受让海航集团财务有限公司股权的报告》

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会经国浩律师集团(上海)律师事务所陈一宏、路少红律师出具法律意见书如下:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、海南航空股份有限公司2011年第八次临时股东大会决议及会议记录。

2、国浩律师集团(上海)律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

海南航空股份有限公司

二〇一一年十二月二十九日