证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：2011年12月28日上午9：30

　　2、召开地点：深圳市深南东路1086号集浩大厦附楼二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司第六届董事会

　　5、主持人：公司董事长罗爱华女士

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股份103,812,287股，占上市公司有表决权总股份26.57％。公司董事、监事、高管人员和公司聘请的律师等列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决方式审议通过了《关于与深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局签订<收地补偿协议书>并授权公司管理层全权处理收地及开发事宜的议案》；

　　表决情况:同意票103,812,287股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东金圳律师事务所

　　2、律师姓名：李山律师、郭春曲律师

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市康达尔（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》；

　　2、广东金圳律师事务所出具的《关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月二十九日