证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５３４ 证券简称：万泽股份 公告编号：２０１１－０３６

广东万泽实业股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于２０１１年１２月２７日以通讯方式召开。会议通知于２０１１年１２月２１日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事９人，实际参会董事９人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

审议通过《关于为全资子公司万泽碧轩贸易公司银行贷款４０００万元提供担保的议案》 （详细内容另行公告）

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

广东万泽实业股份有限公司董事会

２０１１年１２月２９日

证券代码：０００５３４ 证券简称：万泽股份 公告编号：２０１１－０３７

广东万泽实业股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司第七届董事会第三十一次会议于２０１１年１２月２７日以通讯方式召开。公司董事９人，实际参会董事９人。会议全票审议通过《关于为全资子公司万泽碧轩贸易公司银行贷款４０００万元提供担保的议案》。

本公司全资子公司深圳市万泽碧轩贸易有限公司（以下简称“万泽碧轩”），因公司业务发展需要，拟向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请委托贷款（由北京银行股份有限公司深圳分行受托放贷）人民币肆仟万元，借款期间为壹年，借款用途为生产经营流动资金周转，贷款的年利率为１５％。董事会同意本公司为此笔４０００万元的贷款提供担保，由常州万泽置地房地产开发有限公司（以下简称“万泽置地”）将其名下的位于常州雪堰镇潭底湾的土地（ 土地使用证号： 武国用（２０１１）第１２０５１６０号 ，登记面积４００００．８平方米，本次抵押面积４００００．８平方米）以及位于常州雪堰镇小城湾的土地（ 土地使用证号：武国用（２０１１）第１２０５１５９号，登记面积１６６６５．３平方米，本次抵押面积１６６６５．３平方米）抵押给北京银行股份有限公司深圳分行作为抵押担保。

二、被担保人情况介绍

（一）基本情况

被担保人名称：深圳市万泽碧轩贸易有限公司，为本公司的全资子公司；成立日期：２００８年９月；注册地点：深圳市福田区笋岗西路３００９号黄木岗金源山大厦四层４０１、４０２室；法定代表人：黄振光；注册资本：８０００万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：建筑材料、金属材料、化工产品（不含危险物）、建筑机械、电器机械及器材、计算机及配件及其它国内商业、物资供销业；园林绿化工程、居家装修工程（凭资质证书经营）。（以上各项不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）

（二）万泽碧轩最近一年又一期的主要财务状况：

单位：元

万泽碧轩信用等级：ＢＢＢ。

三、担保协议的主要内容

本公司为全资子公司万泽碧轩向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请委托贷款肆仟万元提供担保，担保期限为借款合同的债权诉讼时效期间，抵押物的合计担保债权为《委托贷款借款合同》项下的借款本金肆仟万元人民币，以及利息、违约金、逾期利息、实现债权的全部费用（包括但不限于保险费、律师费、诉讼费、拍卖费、执行费、评估费等），且包括但不限于北京银行有权向深圳市万泽碧轩贸易有限公司追偿的其它所有款项。

四、董事会意见

公司董事会认为，万泽碧轩的资产状况、经营情况正常，具有一定的资金来源和偿还能力，资产负债率不超过７０％。融资主要用于生产经营流动资金周转，万泽碧轩为本公司全资子公司，公司本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的６．９ ％，风险较小并且可控。本次担保符合国家相关法律法规的规定。

五、累计对外担保情况

本公司于２０１１年４月２１日为全资子公司常州万泽置地公司银行贷款５７００万元提供连带责任担保。截至２０１１年１２月２７日，包括本次会议所决定的为万泽碧轩银行贷款４０００万元提供担保，本公司累计对外担保的总额为９７００万元，公司没有其他担保或逾期担保，没有达到或超过公司最近一期经审计净资产的５０％，没有达到或超过公司最近一期经审计总资产的３０％。

特此公告。

广东万泽实业股份有限公司董事会

２０１１年１２月２９日

证券代码：０００５３４ 证券简称：万泽股份 公告编号：２０１１－０３８

广东万泽实业股份有限公司

关于控股股东追加承诺股份限售的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１１年１２月６日发布了《关于控股股东追加承诺公告》，本公司重大资产重组已获中国证监会核准，现正在办理实施的有关手续，公司控股股东万泽集团有限公司在收购报告书中承诺：自本次发行股份购买资产实施完毕之日起三十六个月内，本公司不转让在广东万泽实业股份有限公司拥有权益的股份。

２０１１年１２月２６日，本公司董事会受万泽集团有限公司委托，向中国登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理万泽集团有限公司持有的本公司无限售条件股份４７，６４７，９２９股的限售手续。

２０１１年１２月２８日，中国登记结算公司深圳分公司出具了《投资者股份限售信息明细表》，万泽集团有限公司持有的本公司４７，６４７，９２９股无限售流通股股份性质已变更为限售股份，限售期限自２０１１年１２月２６日至２０１４年１２月２６日。

本次追加承诺股份限售后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

截至目前，万泽集团有限公司共持有本公司股份４７，６４７，９２９股，占公司总股本的１８．６８％，全部处于质押冻结状态中。

特此公告。

广东万泽实业股份有限公司董事会

２０１１年１２月２９日

证券代码：０００５３４ 证券简称：万泽股份 公告编号：２０１１－０３９

广东万泽实业股份有限公司

关于控股股东增持本公司股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万泽实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１１年１２月２８日深圳证券交易所证券交易结束后接到本公司控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）关于增持股份的通知，现将有关情况公告如下：

一、增持人：万泽集团有限公司

二、增持的目的：基于对目前资本市场形势的整体认识以及对公司未来发展前景的信心。

三、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统二级市场增持。

四、增持股份数量及比例：万泽集团于２０１１年１２月２８日通过深圳证券交易所交易系统增持了本公司股份共计２４６，９００股，占公司总股本比例为０．０９７％

五、本次增持股份价格：平均价格约为４．０４９元／股。

六、本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

七、后续增持事项的说明

万泽集团有限公司拟根据自身需要，计划在未来１２个月内（自２０１１年１２月２８日起计算），根据市场情况，通过深圳证券交易所系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易），增持不超过占公司总股本２％的股份（含此次已增持股份在内）。

本次增持前，万泽集团持有公司股份４７，６４７，９２９股，占总股本的１８．６８％（该股份目前处于限售质押冻结状态。本公司于 ２０１１ 年１１月３０日收到中国证券监督管理委员会（证监许可【２０１１】１８９６号）《关于核准广东万泽实业股份有限公司向万泽集团有限公司发行股份购买资产的批复》文件，核准本公司向万泽集团有限公司发行２３０，５８１，０００股股份购买相关资产，该批复自核准之日起 １２个月内有效。目前本公司实施发行股份购买资产等相关工作正在进行中，实施完成后，万泽集团的股份将增至２７８，２２８，９２９ 股，占公司总股本的 ５７．２９％ ）。

八、公司控股股东万泽集团承诺，在增持期间及法定期限内不通过二级市场减持其所持有的本公司股份。

本公司将持续关注控股股东万泽集团增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东万泽实业股份有限公司董事会

２０１１年１２月２９日

证券代码：０００５３４ 证券简称：万泽股份 公告编号：２０１１－０４０

广东万泽实业股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于２０１１年１２月２８日接到公司董事李卓彦先生的书面辞呈。李卓彦先生因工作原因辞去其担任的本届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李卓彦先生的辞呈自送达董事会时生效。公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

公司董事会对李卓彦先生在担任董事期间为公司做出的贡献表示感谢！

特此公告。

广东万泽实业股份有限公司 董事会

２０１１年１２月２９日