证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０７９ 证券简称：苏州固锝 公告编号：２０１１－０６４

苏州固锝电子股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于２０１１年１２月１８日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于２０１１年１２月２８日以传真表决方式召开，本次会议应到董事７人，实到董事７人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式一致通过了如下议案：

一、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》， 同意公司分别对募集资金投资项目“基于ＱＦＮ技术的系统级封装（ＳｉＰ）项目”、“新节能型表面贴装功率器件项目”预先已投入的１５５３．１７万元、１９５．１８万元自筹资金进行置换，置换募集资金总额１７４８．３５万元。

公司独立董事对公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金发表了独立意见，立信会计师事务所有限公司出具了《苏州固锝电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，齐鲁证券有限公司出具了《关于苏州固锝电子股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》，上述内容均刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

《苏州固锝电子股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及于２０１１年１２月２９日《证券时报》，供投资者查阅。

二、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》。

修订后的《苏州固锝电子股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

三、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度＞的议案》。

修订后的《苏州固锝电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

四、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，决议根据公司注册资本的增加情况对《公司章程》做出如下修改：

原章程：“第六条 公司注册资本为人民币３５８８０万元。”

修改为：“第六条 公司注册资本为人民币４０１６９．９７９万元。”

原章程：“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为３５８８０万股。”

修改为：“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为４０１６９．９７９万股。”

原章程：“第十九条 公司的股本结构为：普通股３５８８０万股。”

修改为：“第十九条 公司的股本结构为：普通股４０１６９．９７９万股。

修订后的《苏州固锝电子股份有限公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一一年十二月二十九日

证券代码：００２０７９ 证券简称：苏州固锝 公告编号：２０１１－０６５

苏州固锝电子股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于２０１１年１２月１８日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于２０１１年１２月２８日以传真表决方式召开，本次会议应到监事３人，实到监事３人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈愍章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式一致通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，认为公司以自有资金预先投入募集资金投资项目有利于公司及时抓住市场机遇，且其投入已履行了相应审批程序，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有利于公司提高募集资金使用效率，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司监事会

二○一一年十二月二十九日

证券代码：００２０７９ 证券简称：苏州固锝 公告编号：２０１１－０６６

苏州固锝电子股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入募集

资金投资项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下称“公司”）于２０１１年１２月２８日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金１７４８．３５万元。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】１５０１号文《关于核准苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司非公开发行人民币普通股３，９６０万股，每股面值１元，每股发行价１３．０８元，募集资金总额５１７，９６８，０００．００元，根据有关规定扣除发行费用１３，３０４，９１６．５６元，实际募集资金为５０４，６６３，０８３．４４元。截至２０１１年１１月７日止，本公司非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（２０１１）第１３６１９号验资报告验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至２０１１年１２月２７日，募集资金账户余额为４９９，２７５，９５５．７６元，募集资金投入和置换情况如下：

单位：万元

二、募集资金置换先期投入的实施

公司已在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“为抓住市场有利时机，顺利开拓产品市场，本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场、产品订单情况，利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。”

截至２０１１年１２月２８日，公司已经在基于ＱＦＮ技术的系统级封装（ＳｉＰ）项目、新节能型表面贴装功率器件项目、光伏旁路集成模块系列项目中分别投入自筹资金１，４６５．４６万元、２８２．８９万元和０元。

公司本次拟分别对基于ＱＦＮ技术的系统级封装（ＳｉＰ）项目、新节能型表面贴装功率器件项目先期投入的自筹资金进行置换，置换募集资金总额１７４８．３５万元，本次募集资金置换符合发行申请文件相关内容。

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

三、项目投资资金的其他说明

公司本次非公开发行募集资金净额为５０４，６６３，０８３．４４元，全部用于基于ＱＦＮ技术的系统级封装（ＳｉＰ）项目、新节能型表面贴装功率器件项目、光伏旁路集成模块系列项目投资，项目投资所需的其余资金均通过公司自筹解决。

四、相关方关于募集资金置换方案的意见

１、公司独立董事意见

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有利于公司提高募集资金使用效率，公司聘请会计师事务所对公司自有资金预先投入募集资金投资项目情况进行了审核，且公司履行了相应的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

２、公司监事会意见

公司以自有资金预先投入募集资金投资项目有利于公司及时抓住市场机遇，且其投入已履行了相应审批程序，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有利于公司提高募集资金使用效率，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

３、公司保荐机构保荐意见

苏州固锝本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，符合苏州固锝本次非公开发行股东大会关于授权董事会办理事宜的决议，并经其第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，上述预先投入资金事项经立信会计师事务所有限公司进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。齐鲁证券同意苏州固锝本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。

４、会计师事务所鉴证意见

苏州固锝管理层编制的募资情况报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了苏州固锝截至２０１１年１２月１９日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

五、备查文件

１、公司第四届董事会第四次会议决议；

２、公司第四届监事会第三次会议决议；

３、独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；

４、立信会计师事务所有限公司出具的《苏州固锝电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；

５、保荐机构齐鲁证券有限责任公司出具的《关于苏州固锝电子股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司

董事会

二○一一年十二月二十九日