证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　申科滑动轴承股份有限公司第二届董事会第一次会议，于2011年12月28日（星期三）在公司三楼会议室召开，会议通知已于2011年12月23日以电子邮件及送达的方式发给全体董事。出席会议的董事应到9名，实到9名，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。3名监事和部分高管人员列席了会议。本次会议由何全波先生主持，经审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

　　董事会选举何全波先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。（简历附后）

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举成立第二届董事会下属四个专门委员会的议案》；

　　根据《董事会专门委员会实施细则》，公司董事会设立四个专门委员会：

　　1、战略委员会：何全波（主任委员）、邵少敏、郝秀清；

　　2、提名委员会：郝秀清（主任委员）、蔡乐华、何建东；

　　3、薪酬与考核委员会：邵少敏（主任委员）、蔡乐华、何全波；

　　4、审计委员会：邵少敏（主任委员）、蔡乐华、何建东。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任何建东先生为公司总经理， 任期三年。（简历附后）

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　经总经理提名，董事会聘任张远海、黄宝法、楼太雷先生为公司副总经理，任期三年。（简历附后）

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　经总经理提名，董事会聘任许幼卿女士为公司财务总监，任期三年。（简历附后）

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　经董事长提名，董事会聘任陈井阳先生为公司董事会秘书，任期三年。（简历附后） 联系电话：0575-87306601，传真：0575-89005609，邮箱：zhengquan@shenke.com

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　董事会聘任陈兰燕女士为公司证券事务代表，任期三年。（简历附后）联系电话：0575-89005608，邮箱：zhengquan@shenke.com

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》；

　　经公司审计委员会提名，董事会审议通过，聘任黄历奇先生为公司内审部负责人。任期三年。（简历附后）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　2011年12月28日

　　附：高管人员简历：

　　何全波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年出生，大专学历，高级经济师，现任本公司董事长，上海申科执行董事、经理，申科投资执行董事。1983年至1995年，历任诸暨市第二轴瓦厂供销财务科长、生产副厂长和厂长。1996年至2008年11月，历任上海电机厂诸暨轴瓦有限公司副董事长、总经理，申科有限董事长、总经理。2006年至2011年5月，担任浦阳机械（申科发电）董事长。2008年至2011年12月28日，担任本公司总经理；2008年11月至今，担任本公司董事长，上海申科执行董事、经理，申科投资执行董事。何全波系本公司的实际控制人、控股股东，持有本公司3749.997万股股份，占比37.50%，与本公司董事、总经理何建东先生为父子关系，系本公司副总经理黄宝法的兄弟姐妹的配偶。最近五年内无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处情况。

　　何建东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历，现任本公司董事、总经理，申科投资监事，浦阳机械董事。2004年至2008年11月，历任申科有限证券办主任、生产部部长、副总经理。2008年11月至2011年12月28日，担任本公司常务副总经理；2008年11月至今，担任本公司董事、总经理，申科投资监事，浦阳机械董事。何建东系本公司的实际控制人，持有本公司1755.003万股股份，占比17.55%，与本公司董事长、实际控制人何全波先生为父子关系，系本公司副总经理黄宝法的兄弟姐妹的子女。最近五年内无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处情况。

　　张远海先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历，工程师，现任本公司董事、副总经理。2005年就职于南阳防爆集团公司，担任总工程师、副总经理；2006年就职于上海安智电气有限公司，担任副总经理；2007年至2008年11月，就职于申科有限，担任副总经理。2008年11月至今，担任本公司董事、副总经理。持有本公司20万股股份，占比0.20%，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近五年内无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处情况。

　　黄宝法先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大专学历，工程师，现任本公司副总经理、市场部部长，浦阳机械监事。2005年3月至2008年11月，历任申科有限副总经理、生产部部长、市场部部长。2008年11月至2011年12月23日，担任本公司的董事，2008年11月至今，担任本公司副总经理、市场部部长，浦阳机械监事。持有本公司20万股股份，占比0.20%，系本公司实际控制人、控股股东何全波的配偶的兄弟姐妹，系本公司实际控制人何建东的父母的兄弟姐妹，与其他5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近五年内无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处情况。

　　楼太雷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1948年出生，经济师，现任本公司副总经理。1996年至2008年11月，历任诸暨市第二轴瓦厂副厂长，申科有限副总经理。持有本公司20万股股份，占比0.20%，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近五年内无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处情况。

　　许幼卿女士，中国国籍，无境外永久居留权，1951年出生，大专学历，会计师职称，注册会计师，现任本公司财务总监。1992年至1993年，就职于诸暨市城乡建筑工程公司，担任总会计师；1994年至2008年11月，历任诸暨市第二轴瓦厂财务部长、财务总监，申科有限财务部长、财务总监。2009年5月至2011年12月28日担任本公司董事会秘书。2008年11月至2011年12月23日，担任本公司董事；2008年11月至今，担任本公司财务总监。持有本公司20万股股份，占比0.20%，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近五年内无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处情况。

　　陈井阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，大学本科学历，毕业于浙江工商大学金融专业,会计师职称,中国注册会计师，2004年1月至2006年10月在杭州中恒会计师事务所(现更名为浙江中恒正一会计师事务所)从事审计工作；2006年11月至2008年7月在立信会计师事务所杭州分所从事审计工作；2008年7月进入本公司,历任财务副部长、财务部长兼董秘助理。2011年12月23日至今担任本公司董事，从2011年12月28日开始担任本公司董事会秘书，任期三年。2010年7月取得深圳证券交易所董秘资格证书。不持有本公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近五年内无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处情况。

　　陈兰燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，大学本科学历，毕业于南京财经大学金融学专业，2007年8月进入本公司从事公司上市事务，从2011年12月28日起担任本公司的证券事务代表，任期三年。不持有本公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近五年内无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处情况。

　　黄历奇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，大学本科学历，毕业于浙江大学宁波理工学院金融学专业, 2005年8月至2011年12月28日在本公司从事会计，融资，审计等工作。从2011年12月28日起担任本公司内审部负责人，任期三年。不持有本公司的股份，系实际控制人、控股股东何全波的配偶的兄弟姐妹的子女，系实际控制人何建东的父母的兄弟姐妹的子女，系公司副总经理黄宝法的兄弟姐妹的子女，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近五年内无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处情况。