证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京普天通信股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2011年12月28日以通讯方式召开，会议通知于2011年12月23日以书面方式发出，会议应到董事九人，实到董事八人，独立董事张顺颐先生因公出国，未能参加本次会议。会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了关于调整公司第五届董事会董事的议案：

　　根据工作需要，公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司提议孔善右先生不再担任公司第五届董事会董事职务，并推荐王虹女士担任公司第五届董事会董事。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　独立董事就公司控股股东提名董事候选人的事项发表独立意见：公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司提名王虹女士为公司董事候选人，我们对上述候选人的个人履历和有关情况进行了了解，认为上述候选人具备与其行使职权相适应的任职资格和任职条件，提名程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，同意上述提名。

　　王虹女士的个人简历附后。

　　2、审议通过了关于孔善右先生不再担任公司第五届董事会副董事长职务的议案：

　　根据工作需要，同意孔善右先生不再担任公司第五届董事会副董事长职务。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告！

　　南京普天通信股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年十二月二十九日

　　附：董事候选人个人简历

　　王虹女士，45岁，本科学历，1989 年8月至 1999年12月在南京普天通信股份有限公司工作，先后在设计所、技术研发中心从事产品设计工作；2000年1月至 2001年4月在南京普天通信股份有限公司工作，担任技术研发中心副主任，从事技术管理工作； 2001 年5月至 2002 年12月在南京普天通信股份有限公司所属南京南方电讯有限公司工作，担任副总经理，从事技术管理工作； 2003 年 1 月至 2006 年3月在南京普天通信股份有限公司所属南京南方电讯有限公司工作，担任副总经理，从事销售管理工作； 2006 年 4 月至 2011 年11月在南京普天通信股份有限公司所属南京南方电讯有限公司工作，担任总经理；2010 年11 月至2011年 11月在南京普天通信股份有限公司工作，担任总裁助理；2011年12月起，担任南京普天通信股份有限公司总经理，同时兼任所属南京南方电讯有限公司总经理。

　　王虹女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。