证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股份可上市流通数量为９９，７５０，６２２股，占公司总股本的１９．４４％。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１２年１月４日。

一、２０１０年度非公开发行股票情况及前期解除限售情况

１、２０１０年度非公开发行股票相关情况

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年６月２９日召开了公司第四届董事会第五次会议，审议通过了关于２０１０年度向特定对象非公开发行股票方案的相关议案。上述议案经２０１０年７月２１日召开的公司２０１０年第二次临时股东大会表决通过。２０１０ 年１２月１６日，中国证监会下发《关于核准吉林紫鑫药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【２０１０】１８１５号）核准公司非公开发行Ａ股股票不超过９，０００万股。

公司于２０１０年１２月实施了非公开发行方案，２０１０年度非公开发行向六名特定对象发行了人民币普通股４９，８７５，３１１股，并于２０１１年１月４日非公开发行股票在深圳证券交易所上市。２０１０年度非公开发行股份前公司股本为 ２０６，６２０，３８０股，发行上市后公司总股本为２５６，４９５，６９１股。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：

２、限售股份变化情况

２０１１年５月２３日，公司实施了２０１０年度利润分配暨资本公积转增股本方案：公司以截至 ２０１０ 年 １２ 月 ３１ 日总股本２５６，４９５，６９１股为基数，向全体股东每１０股转增１０股。分配前公司总股本为２５６，４９５，６９１股，分配后公司总股本增至５１２，９９１，３８２股。上述利润分配方案实施后，本次限售股份变化情况如下：

注：１、太平资产管理有限公司认购股票登记于“太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－０２２Ｌ－ＣＴ００１深”基金名下。

２、兴业全球基金管理有限公司认购股票分别登记于下列基金名下：

３、历次股份解除限售情况

（１）公司首次公开发行前已发行股份解除限售４，４７０，０１１股，实际可上市流通数量为４，４７０，０１１ 股，上市流通日为２００８年３月３日。

（２）公司首次公开发行前已发行股份解除限售８３，０７５，３８０股，实际可上市流通数量为８３，０７５，３８０ 股，上市流通日为２０１０年３月３日。

（３）公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司追加锁定股份解除限售１２５，７３７，５０８股，实际可上市流通数量为１２５，７３７，５０８股，上市流通日为２０１１年５月４日。

二、相关股东履行股份限售承诺情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定及本次参与认购的非公开发行股份投资者承诺：本次非公开发行股票自 ２０１１ 年１月４日起 １２ 个月内不转让。

截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公开发行中的承诺，在限售期限内没有减持本公司股票的行为；且均不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份可上市流通安排

１、本次解除限售股份上市流通日为２０１２年１月４日。

２、本次可上市流通股份的总数为９９，７５０，６２２股，占公司总股本的 １９．４４％。

３、本次申请解除股份限售的股东为６家。

４、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

注：１、截至目前，公司股份总数５１２，９９１，３８２股，其中有限售条件股３５１，２２５，６３８ 股。

２、吉林长白山股权投资管理有限公司将其持有本公司限售流通股２００万股于２０１１年１２月１５日进行了质押，占本公司总股本的０．３９％。

四、公司股份变动情况表

五、保荐机构意见

保荐机构东北证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通相关事项进行了核查，发表如下核查意见：

１、本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排符合法 律法规规定。

２、本次申请解除限售股东均已严格履行了证监会关于非公开发行股票的相关限售规定。

３、对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请表

２、股本结构表和限售股份明细数据表

３、东北证券股份有限公司关于吉林紫鑫药业股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

二○一一年十二月二十九日