证券时报多媒体数字报

　　股票代码：０００８８５ 股票简称：同力水泥 公告编号：２０１１－０３８

　　河南同力水泥股份有限公司

　　办公地址变更公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　自公告之日起，公司办公地址由“河南省郑州市农业路４１号投资大厦５层”迁至“河南省郑州市农业路４１号投资大厦Ａ座８、９层”，公司新办公地址及联系电话如下：

　　新办公地址：河南省郑州市农业路４１号投资大厦Ａ座８、９层

　　邮政编码：４５０００８

　　联系电话：０３７１－６９１５８１１３

　　传 真：０３７１－６９１５８１１２

　　特此公告。

　　河南同力水泥股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月二十八日

　　股票代码：０００８８５ 股票简称：同力水泥 公告编号：２０１１－０３９

　　河南同力水泥股份有限公司

　　第四届董事会２０１１年度

　　第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　１、董事会会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）第四届董事会２０１１年度第十二次会议通知于２０１１年１２月２６日以书面形式发出；

　　２、召开董事会会议的时间和方式：２０１１年１２月２８日以通讯方式表决方式召开；

　　３、董事会应参加会议董事７人，实际参加表决董事７人；

　　４、会议由董事长郭海泉先生主持；

　　５、会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于公司为省同力从民生银行取得２０００万元授信提供担保的议案

　　同意公司为子公司河南省同力水泥有限公司在民生银行郑州分行取得２０００万元授信提供全额连带责任保证担保，期限一年，并收取授信金额１％的担保费。

　　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，会议通过该议案。

　　（二）关于公司为豫鹤同力从民生银行取得２０００万元授信提供担保的议案

　　同意公司为控股子公司河南省豫鹤同力水泥有限公司（简称：豫鹤同力）在民生银行郑州分行取得２０００万元授信提供全额连带责任保证担保，期限一年。并收取授信金额１％的担保费，豫鹤同力其他股东方河南煤业化工集团鹤煤公司需按照持股比例提供反担保。

　　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，会议通过该议案。

　　（三）关于公司通过招商银行向豫鹤同力提供２０００万元网银授信的议案

　　为充分发挥公司网银平台调剂资金余缺的功能，有效提高公司整体资金使用效率，同意公司通过招商银行向控股子公司豫鹤同力提供２０００万元网银委托贷款授信额度，有效期限自网银委贷合同签订之日起一年，在此期限内，该授信额度可循环使用，豫鹤同力其他股东方河南煤业化工集团鹤煤公司按照持股比例提供担保。

　　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，会议通过该议案。

　　（四）关于公司通过招商银行向豫龙同力提供３０００万元网银授信的议案

　　为充分发挥公司网银平台调剂资金余缺的功能，有效提高公司整体资金使用效率，同意公司通过招商银行向控股子公司驻马店市豫龙同力水泥有限公司（简称“豫龙同力”）提供３０００万元网银委托贷款额度，期限一年，在此期限内，该授信额度可循环使用，豫龙同力其他股东方驻马店市投资有限公司按照持股比例提供担保。

　　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，会议通过该议案。

　　（五）关于公司通过招商银行向黄河同力提供３０００万元网银授信的议案

　　为充分发挥公司网银平台调剂资金余缺的功能，有效提高公司整体资金使用效率，同意公司向控股子公司洛阳黄河同力水泥有限责任公司（简称“黄河同力”）提供３０００万元网银委托贷款授信额度，期限一年，在此期限内，该授信额度可循环使用，黄河同力其他股东方洛阳市建设投资有限公司、宜阳县虹光工贸中心按照持股比例提供担保。

　　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，会议通过该议案。

　　（六）关于公司控股子公司豫龙同力向其控股子公司驿城同力提供４０００万元委托贷款的议案

　　为保证驻马店市驿城同力水泥有限公司（以下简称“驿城同力”）项目建设如期完成，不影响生产线正式投产，同意豫龙同力以自有资金向驿城同力发放４０００万元委托贷款，期限一年，由其他股东方驻马店市天厦建材实业有限公司（以下简称“天厦公司”）按照股权比例提供担保。

　　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，会议通过该议案。

　　（七）关于制定《河南同力水泥股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，会议通过该议案，详见巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　河南同力水泥股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月二十八日

　　河南同力水泥股份有限公司

　　独立董事关于提供对外担保及财务资助的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为河南同力水泥股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对下列事项发表独立意见如下：

　　一、关于为子公司提供担保

　　公司第四届董事会２０１１年度第十二次会议审议通过了《关于公司为省同力从民生银行取得２０００万元授信提供担保的议案》、《关于公司为豫鹤同力从民生银行取得２０００万元授信提供担保的议案》，我们认为公司作为豫鹤同力和省同力的控股股东，为上述两家公司提供担保，有利于满足其生产经营的资金需求，豫鹤同力其他股东方河南煤业化工集团鹤煤公司按照持股比例提供反担保，体现了公平对等的原则，不存在损害公司及股东利益的行为，我们同意为上述两家公司提供担保，同时要求管理层要加强对子公司的资金监管，确保上述贷款及时归还。

　　二、关于为子公司提供财务资助

　　（一）关于公司通过网银向子公司提供网银授信

　　公司第四届董事会２０１１年度第十二次会议审议通过了《关于公司通过招商银行向豫鹤同力提供２０００万元网银授信的议案》、《关于公司通过招商银行向豫龙同力提供３０００万元网银授信的议案》、《关于公司通过招商银行向黄河同力提供３０００万元网银授信的议案》，我们对此进行了详细了解，为加强子公司资金管理，公司要求各子公司结余资金要通过网银及时归集到公司资金池，公司再将归集资金在各子公司之间调剂余缺，我们认为通过网银授信，能够充分发挥公司网银平台调剂资金余缺的功能，有效提高公司整体资金使用效率，各子公司的其他股东方均按照持股比例提供担保，为本次授信提供了保障，不存在损害公司及股东利益的行为，我们同意公司为上述三家子公司提供财务资助。

　　（二）关于公司控股子公司豫龙同力通过浦发银行向驿城同力提供４０００万元委托贷款

　　公司第四届董事会２０１１年度第十二次会议审议通过了《关于公司控股子公司豫龙同力通过浦发银行向驿城同力提供４０００万元委托贷款的议案》，经了解，驿城同力为豫龙同力的控股子公司，本次委托贷款是为了保证驿城同力项目正常建设，驿城同力其他股东方驻马店市天厦建材实业有限公司按持股比例提供担保，不存在损害公司利益的行为，我们同意豫龙同力通过浦发银行向驿城同力提供４０００万元委托贷款。

　　上述担保和财务资助事项符合公司法及本公司章程的规定，但如果被担保方和接受财务资助的公司不能按时还款，公司将发生资金损失，我们要求管理层及控股子公司要加强资金管理，确保及时还本付息。

　　独立董事：盛杰民 朱永明 杨钧

　　２０１１年１２月２８日

　　股票代码：０００８８５ 股票简称：同力水泥 编号：２０１１－０４０

　　河南同力水泥股份有限公司

　　对外提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、财务资助事项概述

　　（一）对外财务资助基本情况

　　１、公司向子公司提供网银授信８０００万元

　　公司目前已建立涵盖公司本部及各控股子公司的集团化网银平台，并要求各子公司结余资金需及时归集到公司资金池，公司在各子公司之间调剂余缺，为此，公司拟通过招商银行给予河南省豫鹤同力水泥有限公司（简称：豫鹤同力）２０００万元、洛阳黄河同力水泥有限责任公司（简称：黄河同力）３０００万元、驻马店市豫龙同力水泥有限公司（简称：豫龙同力）３０００万元网银授信额度，期限为自网银委贷合同签订之日起一年，在此期限内授信额度可循环使用，公司按照同期银行贷款利率上浮１０％收取利息。子公司以自有资金清偿，子公司其他股东方按持股比例提供担保，

　　２、豫龙同力通过浦发银行向驻马店市驿城同力水泥有限公司（以下简称：驿城同力）提供４０００万元委托贷款，期限一年，豫龙同力按照同期银行贷款基准利率上浮３０％收取利息，驿城同力其他股东方驻马店市天厦建材实业有限公司（以下简称“天厦公司”）按持股比例提供担保，驿城同力以自有资金偿还贷款。

　　（二）对外财务资助审议情况

　　公司第四届董事会２０１１年第十二次会议审议通过了《关于公司通过招商银行向豫鹤同力提供２０００万元网银授信的议案》、《关于公司通过招商银行向豫龙同力提供３０００万元网银授信的议案》、《关于公司通过招商银行向黄河同力提供３０００万元网银授信的议案》、《关于公司控股子公司豫龙同力通过浦发银行向驿城同力提供４０００万元委托贷款的议案》。

　　（三）本次提供财务资助不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）河南省豫鹤同力水泥有限公司

　　公司名称：河南省豫鹤同力水泥有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：鹤壁市春雷南路

　　主要办公地点：鹤壁市春雷南路

　　法定代表人：张浩云

　　注册资金：人民币１６，９７９．０８万元整

　　成立日期：２００４年６月１８日

　　营业执照注册号：４１０６００１００００１５８６

　　经营范围：水泥、水泥熟料及水泥制品生产与销售，水泥生产相关机械、电气设备生产与销售，水泥、水泥熟料及水泥制品工程项目的建设。

　　豫鹤同力为公司控股子公司，豫鹤同力的其他股东方与持有公司５％以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。豫鹤同力产权关系结构图如下：

　　■

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　（二）洛阳黄河同力水泥有限责任公司

　　企业名称：洛阳黄河同力水泥有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：洛阳市宜阳县城东工业区

　　主要办公地点：洛阳市宜阳县城东工业区

　　法定代表人：赵合军

　　注册资本：人民币４６，２１２．１１ 万元

　　成立日期：２００４年３月１５日

　　营业执照注册号：４１０３２７１１０００３００６

　　经营范围：水泥及水泥制品生产销售；水泥产品的开发研制

　　黄河同力为公司控股子公司，黄河同力其他股东方与持有公司５％以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄河同力产权关系结构图如下：

　　■

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　（三）驻马店市豫龙同力水泥有限公司

　　企业名称：驻马店市豫龙同力水泥有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：驻马店市确山县确正路

　　主要办公地点：驻马店市确山县确正路

　　法定代表人：刘广东

　　注册资本：人民币４２，０５７．００ 万元

　　成立日期：２００３年８月２８日

　　营业执照注册号：４１１７０００００００２７３８

　　经营范围：水泥及水泥制品、建材机械、建材产品、包装物的生产、销售

　　豫龙同力为公司控股子公司，豫龙同力其他股东方与持有公司５％以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。豫龙同力产权关系结构图如下：

　　■

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　（四）驻马店驿城同力水泥有限公司

　　企业名称：驻马店驿城同力水泥有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地址：驻马店市开源办事处南侧驿城大道路东

　　主要办公地点：驻马店市开源办事处南侧驿城大道路东

　　法定代表人：郭辉

　　注册资本：人民币４，０２５．００ 万元

　　成立日期：２０１０年１０月９日

　　营业执照注册号：４１１７００００００１７７２１

　　经营范围：水泥及水泥制品、建材机械、建材、包装材料生产、销售

　　驿城同力为豫龙同力控股子公司，驿城同力其他股东方与持有公司５％以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，驿城同力产权关系结构图如下：

　　■

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　三、董事会意见

　　（一）关于公司向子公司提供网银授信

　　为保证各控股子公司日常生产经营的资金需求，促进业务发展，公司通过网银授信的形式向豫鹤同力、豫龙同力、黄河同力提供授信，有利于提高公司资金使用效率。上述三家控股子公司分别位于豫北、豫南、豫西地区，生产经营状况良好，具有较强的偿债能力，下一步公司将加强网银管理，提高各子公司资金归集度，督促各子公司及时还本付息。本次公司提供网银授信，均由各控股子公司的其他股东方按照持股比例提供担保，为公司资金收回提供了保障。

　　（二）关于豫龙同力向驿城同力提供４０００万元委托贷款

　　本次提供委托贷款是为保证驿城同力项目建设的正常进行，符合公司利益。驿城同力是豫龙同力与驻马店市天厦建材实业有限公司（以下简称“天厦公司”）共同组建的，目前驿城同力项目土建、安装及附属工程基本结束。驿城同力位于驻马店市，为公司主要的盈利区域，驿城同力建成后能够更好的巩固豫南市场，本次委托贷款由驿城同力其他股东方天厦公司按照持股比例提供担保，体现了对等原则，不存在损害公司利益的行为。

　　四、独立董事意见

　　（一）关于公司通过网银向子公司提供网银授信

　　公司第四届董事会２０１１年度第十二次会议审议通过了《关于公司通过招商银行向豫鹤同力提供２０００万元网银授信的议案》、《关于公司通过招商银行向豫龙同力提供３０００万元网银授信的议案》、《关于公司通过招商银行向黄河同力提供３０００万元网银授信的议案》，我们对此进行了详细了解，为加强子公司资金管理，公司要求各子公司结余资金要通过网银及时归集到公司资金池，公司再将归集资金在各子公司之间调剂余缺，我们认为通过网银授信，能够充分发挥公司网银平台调剂资金余缺的功能，有效提高公司整体资金使用效率，各子公司的其他股东方均按照持股比例提供担保，为本次授信提供了保障，不存在损害公司及股东利益的行为，我们同意公司为上述三家子公司提供财务资助。

　　（二）关于公司控股子公司豫龙同力通过浦发银行向驿城同力提供４０００万元委托贷款

　　公司第四届董事会２０１１年度第十二次会议审议通过了《关于公司控股子公司豫龙同力通过浦发银行向驿城同力提供４０００万元委托贷款的议案》，经了解，驿城同力为豫龙同力的控股子公司，本次委托贷款是为了保证驿城同力项目正常建设，驿城同力其他股东方驻马店市天厦建材实业有限公司按持股比例提供担保，不存在损害公司利益的行为，我们同意豫龙同力通过浦发银行向驿城同力提供４０００万元委托贷款。

　　上述担保和财务资助事项符合公司法及本公司章程的规定，但如果被担保方和接受财务资助的公司不能按时还款，公司将发生资金损失，我们要求管理层及控股子公司要加强资金管理，确保及时还本付息。

　　五、上市公司累计提供财务资助数量

　　截至公告日，公司对外提供的财务资助累计余额为７０，０００万元，占公司２０１０年１２月３１日经审计净资产１，６２６，２１４，４１１．１４元的４３．０４％。

　　六、公司已对外提供财务资助的逾期情况

　　截至公告日，公司已对外提供的财务资助不存在逾期情况。

　　七、备查文件

　　（一）公司第四届董事会２０１１年度第十二次会议决议；

　　（二）公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　河南同力水泥股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月二十八日

　　股票代码：０００８８５ 股票简称：同力水泥 公告编号：２０１１－０４１

　　河南同力水泥股份有限公司

　　为控股子公司贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　河南同力水泥股份有限公司（以下简称公司）分别为河南省同力水泥有限公司（以下简称省同力）在民生银行郑州分行取得２０００万元授信提供全额连带责任保证担保，期限一年；为河南省豫鹤同力水泥有限公司（以下简称豫鹤同力）在民生银行郑州分行取得２０００万元授信提供全额连带责任保证担保，期限一年。

　　公司于２０１１年１２月２８日以通讯表决方式召开了第四届董事会２０１１年度第十二次会议，审议通过了《关于公司为省同力从民生银行取得２０００万元授信提供担保的议案》和《关于公司为豫鹤同力从民生银行取得２０００万元授信提供担保的议案》。本次担保不构成关联交易，无需经过公司股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）河南省同力水泥有限公司

　　公司名称：河南省同力水泥有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：河南省鹤壁市春雷南路

　　主要办公地点：河南省鹤壁市春雷南路

　　法定代表人：张浩云

　　注册资金：人民币１７１０６．３４万元整

　　成立日期：１９９５年９月２４日

　　营业执照注册号：４１０６００１０００００３６６

　　经营范围：水泥的生产和销售，水泥生产相关的机械设备及电器的生产销售，道路货运，货物装卸

　　产权关系结构图：

　　■

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　（二）河南省豫鹤同力水泥有限公司

　　公司名称：河南省豫鹤同力水泥有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：鹤壁市春雷南路

　　主要办公地点：鹤壁市春雷南路

　　法定代表人：张浩云

　　注册资金：人民币１６，９７９．０８万元整

　　成立日期：２００４年６月１８日

　　营业执照注册号：４１０６００１００００１５８６

　　经营范围：水泥、水泥熟料及水泥制品生产与销售，水泥生产相关机械、电气设备生产与销售，水泥、水泥熟料及水泥制品工程项目的建设。

　　产权关系结构图：

　　■

　　主要财务指标：

　　三、担保协议的主要内容

　　根据公司《对外担保管理制度》的规定，公司董事长（或其授权代表）将具体负责签署相关担保协议，在具体担保事项发生时将不再另行召开董事会审议上述贷款担保额度内的担保事宜。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次贷款金额用于省同力、豫鹤同力日常资金需要，符合日常生产经营的要求。省同力、豫鹤同力的经营情况良好，财务状况稳定，有能力按期偿还债务。如果贷款不能按期归还，将会对公司产生重大影响；为此公司将通过网银系统，加强对控股子公司的资金归集，同时加强对子公司的资金管理和控制，确保能够按时还本付息。本次豫鹤同力获得的贷款除公司提供担保外，有其他股东方河南煤业化工集团鹤煤公司按照持股比例提供对等反担保。本次担保与反担保公平、对等，符合相关规定、股东利益及公司利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司对外担保余额３７，１９９万元， 本次担保后，公司对外担保总额为３７，５９９万元，占公司２０１０年１２月３１日经审计净资产１，６２６，２１４，４１１．１４元的２３．１２％。

　　截至公告日，公司逾期担保余额为１７００万元。２００１年为洛阳巨龙通信设备集团有限公司银行流动资金借款１７００万元提供担保，担保期间为主合同到期后两年。截止公告日洛阳巨龙通信设备集团有限公司尚未履行借款偿还责任。公司对于上述或有事项，与河南投资集团有限公司已经签署《代偿债务协议书》，协议约定对未取得债权人同意转移由洛阳春都投资股份有限公司承担的债务，如债权人仍向公司主张债权的，该债务转移由河南投资集团有限公司承担，河南投资集团有限公司同时享有公司对该等债务的抗辩权。河南投资集团有限公司清偿该等债务后，不向公司追偿。

　　六、独立董事意见

　　我们认为公司作为豫鹤同力和省同力的控股股东，为上述两家公司提供担保，有利于满足其生产经营的资金需求，豫鹤同力其他股东方河南煤业化工集团鹤煤公司按照持股比例提供反担保，体现了公平对等的原则，不存在损害公司及股东利益的行为，我们同意为上述两家公司提供担保，同时要求管理层要加强对子公司的资金监管，确保上述贷款及时归还。

　　特此公告。

　　河南同力水泥股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月二十八日