证券时报多媒体数字报

　　股票代码：000576 股票简称：ST甘化 公告编号：2011－81

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2011年12月23日以书面及电话方式发出，会议于2011年12月28日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长吴成文先生主持，公司董事会成员7人，参与表决董事7人，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议认真审议并通过了如下议案：

　　一、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司向江门融和农村商业银行股份有限公司办理人民币肆仟万元整借款的事宜》

　　江门融和农村商业银行股份有限公司（以下简称江门农商行）于2011年12月2日授信我公司借款额度为人民币3.2亿元（该事项已经公司12月23日召开的2011年第4次临时股东大会审议通过），此前，本公司及全资子公司已向其借款人民币壹亿伍仟万元整，现根据经营发展需要，同意公司本次以广东德力光电有限公司的土地（约200亩）作抵押，向江门农商行借款人民币肆仟万元整。

　　二、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行办理人民币壹亿伍仟万元整借款的事宜》

　　根据产业转型、产能搬迁及经营贸易的需要，同意公司向中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行借款人民币壹亿伍仟万元整。

　　三、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司为广东江门生物技术开发中心有限公司向江门新会农村商业银行股份有限公司借款人民币壹仟万元整提供担保的事宜》

　　根据广东江门生物技术开发中心有限公司降低成本、集中采购原材料的需要，公司同意为其向江门新会农村商业银行股份有限公司借款人民币壹仟万元整提供担保。担保期限为一年。

　　四、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于授权董事长吴成文先生代表本公司与各有关银行签订上述借款的法律文件的议案。

　　特此公告。

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　　二O一一年十二月二十九日

　　股票代码：000576 股票简称：ST甘化 公告编号：2011－82

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、担保情况概述

　　2011年12月28日，公司第七届董事会第十一次会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于本公司为广东江门生物技术开发中心有限公司向江门新会农村商业银行股份有限公司借款人民币壹仟万元整提供担保的事宜》，同意公司为全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司（以下简称生物中心）向江门新会农村商业银行股份有限公司借款人民币壹仟万元整提供担保，担保期限为壹年。

　　此次担保额未超过公司最近一期经审计净资产的10％，也未达到深圳证券交易所《股票上市规则》中规定需提交股东大会审议的相关要求，故本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人广东江门生物技术开发中心有限公司为本公司全资子公司，注册地点：广东省江门市江海区，法定代表人：肖方正，注册资本：人民币伍仟壹佰零柒万元，主营业务：经营货物和技术进出口业务（国家限制和禁止及法律、法规规定需前置审批的项目除外）；生产、销售：食用酵母系列、食用绿藻、食用纤维粉、蔗果低聚糖；销售：复合增稠剂；食品添加剂生产、销售[a-淀粉酶、纤维素酶、蛋白酶]；以上有关生物技术开发、成果转让、技术咨询及服务。

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　　截至2010年12月31日，生物中心资产总额：12368.65万元；负债总额：7377.74万元，2010年1-12月主营业务收入5772.38万元,，净利润-545.4万元。

　　截至2011年11月30日，生物中心资产总额：13,902.30万元；负债总额：9,631.10万元；2011年1-11月主营业务收入5,106.67万元，净利润-719.70万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司拟与江门新会农村商业银行股份有限公司签订《保证合同》，为江门新会农村商业银行股份有限公司向生物中心授信而发生的流动资金借款提供担保，担保额度为人民币壹仟万元整，担保方式为连带责任保证，期限为壹年。

　　四、董事会意见

　　此次担保是为生物中心购买生产原料提供资金保证，有利于公司生产经营及业务发展。生物中心为公司全资子公司，经营稳定，履约能力良好，公司对其具有完全控制权，对其提供担保不会损害公司和股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2011年12月28日，公司及控股子公司实际累计对外担保总额为4800万元（含本次担保），占公司2010年度经审计净资产的比例为14.91%，均为对全资子公司的担保，无逾期担保及涉及诉讼担保的情况。

　　特此公告。

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　　董事会