证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于2011 年12月28日上午 9:00以通讯方式召开，会议通知和议案于 2011年12月23日以电子邮件方式向全体董事送达。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理与登记制度〉的议案》。

　　根据中国证监会2011（30）号公告《关于上市公司建议内幕信息知情人登记管理制度的规定》及深圳证券交易所中小板公司管理部12月7日修订的《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人员登记管理相关事项》相关规定，同意对公司原《内幕信息及知情人管理与登记制度》各项条款的修订，修订完善后的制度更名为《内幕信息及知情人登记管理制度》，原《内幕信息及知情人管理与登记制度》同时废止。

　　修订后的制度全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年12月28日