证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　黑牛食品股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会（以下简称"会议"）于2011年12月28日14：30时在黑牛食品股份有限公司二楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式进行。

　　现场会议时间为2011年12月28日14：30召开；网络投票时间具体为：2011年12月27日-12月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年12月27日15:00至2011年12月28日15:00的任意时间。

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共 24 人，代表有表决权的股份数146,880,970股，占公司股份总额的61.13%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计6名，代表有表决权股份145,800,1000股，占股份总额的60.67%；通过网络投票方式参加会议的股东及股东代表18人，代表有效表决权的股份数1,080,870股，占股份总额的0.45%；委托独立董事投票的股东0人，代表有效表决权的股份数0股，占公司股份总额的0%。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林秀浩先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。北京市万商天勤律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场表决、网络表决和独立董事征集投票相结合的方式，审议通过了以下提案：

　　1.审议通过《黑牛食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》。

　　具体表决结果如下：

　　1.1激励对象的确定依据和范围

　　该议案的表决结果为：同意票146,874,290股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.995%；反对票6680股，占出席本次股东大会表决权股份总数的0.005%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　1.2激励工具及标的股票的种类、来源、数量和分配

　　该议案的表决结果为：同意票146,872,590股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.994%；反对票8380股，占出席本次股东大会表决权股份总数的0.006%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　1.3本股权激励计划的有效期、禁售期和解锁期

　　该议案的表决结果为：同意票146,872,590股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.994%；反对票6680股，占出席本次股东大会表决权股份总数的0.005%；弃权票1700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.001%。

　　1.4标的股票的授予及解锁的条件和程序

　　该议案的表决结果为：同意票146,874,290股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.995%；反对票6680股，占出席本次股东大会表决权股份总数的0.005%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　1.5限制性股票授予数量和授予价格的调整

　　该议案的表决结果为：同意票146,872,590股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.994%；反对票6680股，占出席本次股东大会表决权股份总数的0.005%；弃权票1700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.001%。

　　1.6限制性股票的回购

　　该议案的表决结果为：同意票146,874,290股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.995%；反对票6680股，占出席本次股东大会表决权股份总数的0.005%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　1.7股权激励的会计处理及对公司经营业绩的影响

　　该议案的表决结果为：同意票146,872,590股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.994%；反对票6680股，占出席本次股东大会表决权股份总数的0.005%；弃权票1700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.001%。

　　2.审议《黑牛食品股份有限公司股权激励计划实施考核办法（修订稿）》。

　　该议案的表决结果为：同意票146,874,290股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.995%；反对票6080股，占出席本次股东大会表决权股份总数的0.004%；弃权票600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.000%。

　　3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意票146,872,590股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.994%；反对票7180股，占出席本次股东大会表决权股份总数的0.005%；弃权票1200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.001%。

　　4、审议《关于更新生产许可证并相应修改公司经营范围和<公司章程>的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意票146,872,590股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.994%；反对票5480股，占出席本次股东大会表决权股份总数的0.004%；弃权票2900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.002%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所胡刚律师现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．黑牛食品股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议。

　　2．北京市万商天勤律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　黑牛食品股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月二十九日