证券时报多媒体数字报

　　股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2011-025

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于2011年12月27日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2011年12月28日（星期三）以通讯表决方式召开。参加会议表决的董事应为9人，实际参加表决的董事为6人，关联董事李荣家先生、张光旭先生和赵兰平先生回避表决。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、通过了《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）》（以下简称"激励计划"）及其摘要。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过了《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）管理办法（草案）》。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、通过了《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）实施考核细则（草案）》。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　四、通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划（2011年度）相关事宜的议案》。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　为保证公司A股股票期权激励计划（2011年度）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权以下事宜：

　　（1）确定股权激励计划的授权日。

　　（2）在激励计划有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整。

　　（3）在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

　　（4）对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

　　（5）决定激励对象是否可以行权。

　　（6）办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记。

　　（7）办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。

　　（8）决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象在行权期尚未行权股票期权的继承事宜，终止公司股权激励计划。

　　（9）对公司股权激励计划进行管理。

　　（10）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述各项议案将在本次股权激励计划经陕西省国资委审核同意及国务院国资委备案，并经中国证监会备案无异议后，提请股东大会审议。股东大会具体召开日期另行通知。

　　《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）》、《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）管理办法（草案）》、《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）实施考核细则（草案）》、独立董事意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告

　　陕西烽火电子股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月二十九日

　　股票代码：000561 股票简称：烽火电子 公告编号：2011-026

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于2011年12月27日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2011年12月28日（星期三）以现场会议方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）及其摘要。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、公司监事会对激励计划所确定的激励对象名单进行了核查后认为：

　　激励计划确定的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员及核心业务、技术和管理岗位的骨干员工具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》与《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　陕西烽火电子股份有限公司监事会

　　2011年12月29日