证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司向丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司（以下简称"交易对方"）发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）已经中国证监会证监许可〔2011〕2053号文核准。截至目前，本公司与交易对方已完成标的资产丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司（以下简称"印象旅游"）的51%股权过户手续及相关工商登记，现将有关事宜公告如下：

　　一、本次交易之标的资产过户及工商变更登记情况

　　2011年12月28日，交易对方将其持有的印象旅游51%的股权变更登记至本公司名下，并在丽江市工商行政管理局（以下简称"丽江市工商局"）办理完毕股权过户手续，取得了丽江市工商局核发的注册号为530700000000508的《企业法人营业执照》。变更后本公司持有印象旅游51%的股权，印象旅游成为本公司的控股子公司。

　　公司向交易对方发行的12,584,909股人民币普通股尚未完成股份登记手续。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，同时还需向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续，目前上述事宜正在办理过程中。

　　二、关于本次向特定对象发行股份购买资产实施的中介机构结论意见

　　（一）独立财务顾问核查意见

　　公司本次发行股份购买资产的独立财务顾问海际大和证券有限责任公司于2011年12月28日出具了《海际大和证券有限责任公司关于丽江玉龙旅游股份有限公司发行股份购买资产实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为："丽江旅游本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。丽江旅游向交易对方发行股份购买的标的资产已办理了相应的权属变更登记手续。丽江旅游向交易对方发行的12,584,909股人民币普通股尚未完成股份登记、上市手续，丽江旅游将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，并向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。在办理完毕上述手续后，丽江旅游本次交易将实施完毕。"

　　（二）律师意见

　　公司本次发行股份购买资产的法律顾问云南上义律师事务所于2011年12月28日出具了《云南上义律师事务所关于丽江玉龙旅游股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的标的资产过户情况的法律意见》，认为："发行人本次发行股份购买资产已依法取得了必要的批准和授权，合法有效。本次发行股份购买资产的标的资产已经过户至发行人名下，发行人已依法取得标的资产的所有权，合法有效。本次发行股份购买资产的标的资产完成过户后，发行人应当就本次发行股份购买资产新增的注册资本办理工商变更登记手续，发行人及发行对象景区公司应当按照证券登记结算机构的要求办理新发行股份的证券登记手续，发行人应按照深圳证券交易所的规定办理新发行股份的上市手续，发行人及发行对象景区公司办理上述事宜不存在法律障碍。"

　　三、备查文件

　　1、《海际大和证券有限责任公司关于丽江玉龙旅游股份有限公司发行股份购买资产实施情况之独立财务顾问核查意见》。

　　2、《云南上义律师事务所关于丽江玉龙旅游股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的标的资产过户情况的法律意见》

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2011年12月29日