证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南辰州矿业股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2011年12月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2011年12月23日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

　　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事长办公会议事规则》。

　　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　具体内容详见2011年12月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南辰州矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增资甘肃加鑫矿业有限公司的议案》。

　　甘肃加鑫矿业有限公司（以下简称"甘肃加鑫"）系公司控股子公司，注册地址为甘肃省合作市，注册资本2407万元，公司持股90%，白银三鑫矿业有限公司（以下简称"三鑫矿业"）持股7%，甘肃九州勘查矿业有限责任公司（以下简称"甘肃九州"）持股3%。该公司主要从事探矿权区域内的金矿资源的详查，有色金属矿产品的收购、加工和贸易，目前拥有日处理矿石能力为250吨的采选系统。

　　甘肃加鑫目前拥有探矿权四个，分别为甘肃省合作市南办-老豆村地区金矿详查、甘肃省合作市以地南铜金矿详查、甘肃省合作市下看木仓地区金矿详查、甘肃省合作市老虎山-阿什加地区金矿详查，矿权总面积41.62 km2。

　　以地南铜金矿采矿权新立申办工作已启动，目前详查报告已编写完成，矿产资源开发利用方案等资料正在完善中，划定矿区范围批复申请资料已提交甘肃省国土资源厅。

　　2009年至今，甘肃加鑫开展的主要工作是进行探矿与项目建设，目前已累计完成坑探进尺7782米，"甘肃加鑫1000吨/日采选系统一期项目500吨/日工程建设"项目开拓系统、选厂磨浮车间、脱水车间等主体工程建设均已完成，预计2012年可投入试运行。

　　2010年，甘肃加鑫实现销售收入940.47万元，净利润为-886.15万元（已经审计）。

　　2011年1-9月实现销售收入1266.65万元，净利润为-436.35 万元（未经审计）。

　　截止2011年9月30日，甘肃加鑫总资产12240.30万元，净资产653.45万元，负债11586.85万元（未经审计）。

　　经公司二届十五次董事会审议，同意公司为其提供不超过1.2亿元的财务资助，用于甘肃加鑫开展探矿工作和项目建设。截止本次信息披露日，公司已为其提供了财务资助1.2亿元。

　　本次董事会经审议后认为，目前甘肃加鑫注册资本偏低、资产负债率过高，已严重制约到甘肃加鑫公司的发展，为确保甘肃加鑫项目建设顺利进行和如期投产，同意对甘肃加鑫现金增资6833.7万元。

　　根据甘肃加鑫2011年第二次临时股东会决议，本次甘肃加鑫全体股东按增资前的持股比例共同对甘肃加鑫以现金方式增资7593万元，增加甘肃加鑫注册资本7593万元，其中公司应认缴新增出资6833.7万元，占本次全部新增出资的90%；三鑫矿业应认缴新增出资531.51万元，占本次全部新增出资的7%；甘肃九州应认缴新增出资227.79万元，占本次全部新增出资的3%。

　　特此公告。

　　湖南辰州矿业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十二月二十八日