证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１１－５５

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

第一届董事会第九次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次临时会议通知于２０１１ 年１２月２６日以传真形式发出，２０１１ 年１２月２９日上午在公司以通讯表决的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事９ 名，实际出席董事９名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

（一）、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

同意聘任李衍飞先生、袁源女士担任公司副总经理。任期至本届董事会届满为止。李衍飞先生、袁源女士简历见附件。

公司独立董事发表明确同意的独立意见。

（二）、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于签订＜委托代办股份转让协议书＞的议案》；

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于签订委托代办股份转让协议的公告》。

（三）、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》；

（四）、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》；

《总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

（五）、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于制订＜独立董事年报工作制度＞的议案》；

《独立董事年报工作制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

（六）、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于修订＜内幕信息知情人报备制度＞的议案》；

《内幕信息知情人报备制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

（七）、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于制订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》；

《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

（八）、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于公司向商业银行申请授信的议案》；

公司２０１２年银行授信工作已经开始启动，因各银行的年度授信启动时间不一致，现公司根据２０１２年业务发展需要提交第一批授信申请，该批综合授信额度尚须授信银行的批准。

注：综合授信额度是授信银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额。公司在该额度项下根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作各项业务品种。业务品种包括：贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等。同时上述综合授信额度为公司拟向银行申请的金额，最终确定的金额以银行同意的金额为准。

授权董事邹承慧、易美怀、季海瑜、徐国辉、顾东升联合签署在不超过前述授信额度范围内以及股东大会决议所规定期限的范围内依据公司需要或与银行的协商结果操作具体融资业务的决议文件。授权法人代表邹承慧签署授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。

该议案尚需股东大会批准。股东大会通知另行公告。

（九）、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》；

公司独立董事已发表明确同意意见。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于为子公司银行授信提供担保的公告》。

（十）、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于公司向商业银行申请贷款的议案》；

根据公司业务发展需要，江苏爱康太阳能科技股份有限公司向中国农业银行江阴支行申请出口订单融资３０００万元人民币，期限１８０天。

三、备查文件

１、公司第一届董事会第九次临时会议决议；

２、江苏爱康太阳能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次临时会议的独立意见。

３、委托代办股份转让协议书

特此公告。

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月三十日

李衍飞简历

李衍飞先生， １９６９年６月出生，中国台湾人，有境外（台湾地区）永久居留权。博士学历？，毕业于上海交通大学机械动力工程学院？工业工程专业？？。曾先后任台湾积体电路公司（ＴＳＭＣ）二厂、五厂资深工程师、主任工程师、技术经理，新加坡ＳＳＭＣ 半导体公司制造部经理，中芯国际（上海）晶圆二厂制造部资深经理，采钰科技（台湾／上海）生产计划及物流处总监，华虹十二吋晶圆厂项目（上海）工业工程及制造处总监，马来西亚Ｓｉｌｔｅｒｒａ 半导体公司制造总监，通用光伏能源（烟台）有限公司烟台厂厂长。李衍飞先生有丰富的半导体制造及太阳能电站运营管理经验，现为本公司战略发展中心和研发中心负责人。李衍飞先生为美国ＩＥＥＥ 电子组件封装和生产技术协会（ＩＥＥＥ ＣＰＭＴ）；美国ＩＥＥＥ 系统、人与控制协会（ＩＥＥＥ ＳＭＣ）；及美国ＩＥＥＥ计算机智能协会（ＩＥＥＥ ＣＩ）会员。曾担任国家８６３现代集成技术专题项目－ 半导体芯片制造大规模自适应调度优化调度方法及关键技术研究（２００６ＡＡ０４Ｚ１２８）副负责人。２００７年入选科技部“国家高技术发展计划（８６３计划）”半导体行业专家库。李衍飞先生无直接或间接持有本公司股票情形。与持有公司５％以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规关于不得担任高级管理人员的情形。

袁源简历

袁源女士，１９７１年５月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于上海财经大学。袁源女士１９９１年—１９９４年在江阴市交通局办公室任职；１９９４年—２０００年任江阴华盛期货有限公司总经理；２０００年—２００９年任申达集团有限公司资金总监；２００９年加入江苏爱康太阳能科技股份有限公司任资金总监，负责公司的投融资业务。袁源女士通过控股股东江阴爱康投资有限公司间接持有本公司股票。与持有公司５％以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规关于不得担任高级管理人员的情形。

股票代码：００２６１０ 股票简称：爱康科技 公告编号：２０１１－０５６

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

关于签订委托代办股份转让协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，公司第一届董事会第二次临时会议审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改计划的议案》。根据整改计划，公司应于２０１１年１２月３１日前与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

２０１１年１２月２９日，公司与具有代办股份转让业务资格的平安证券有限责任公司签订了《委托代办股份转让协议》，约定如果未来公司股票被终止上市时，由平安证券有限责任公司担任代办股份转让的主办券商，负责公司可能退市后的代办股份转让工作，费用按规定的标准支付。

目前，公司内控规则落实专项活动自查中发现的问题均已完成整改。公司将继续完善内控制度建设，不断提高公司治理水平。

特此公告。

江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会

二〇一一年十二月三十日

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１１－５７

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

关于为子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

２０１１年12月29日，江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，出席会议的董事一致表决通过该议案。根据《公司章程》本议案经董事会审议通过后生效。有关协议尚未签署。该议案所述担保情况如下：

公司全资子公司南通爱康太阳能器材有限公司（以下简称“南通爱康”）拟向招商银行苏州新区支行申请不超过２０００万元人民币（等值外币）综合授信额度，期限一年。本公司为南通爱康的上述综合授信申请提供担保。

二、被担保人基本情况

１、被担保人名称：南通爱康太阳能器材有限公司

２、公司注册地址：如皋市如城镇起凤路

３、法定代表人：邹承慧

４、注册资本：１００００万元

５、经营范围：太阳能器材专用五金件研究、开发、生产、销售，自营和代理各类商品的进出口业务。

６、与本公司关联关系：南通爱康系本公司全资子公司（本公司持有其１００％股权）。

７、截至２０１０年１２月３１日，南通爱康总资产１７４５４．５万元，负债总额１２９１５．５７万元（其中贷款总额为１１００万元），净资产４５３８．９４万元，资产负债率：７３．９９％，营业收入１０５３２．７８万元，净利润３８３．４８万元。（以上数据经安永华明会计师事务所审计）。

截至２０１１年１１月３０日，南通爱康总资产３８９，９３７，８０３．８２ 元，负债总额１１７，９６０，５６０．０３元（其中贷款总额为８０，０００，０００．００元），净资产２７１，９７７，２４３．７９元，资产负债率为３０．２５％，营业收入１７９，９１１，９３５．４４元（以上财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

本次公司提供担保额度为２０００万元，具体金额以银行批准之授信额度为准，南通爱康将依据实际情况进行固定资产贷款、流动资金贷款、贸易融资、缺额银行承兑汇票等业务。公司为南通爱康以上业务提供连带责任担保。公司最终担保额度不超过本次授予的担保额度。有关协议尚未签署。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告出具之日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币２９９７０万元（不包括本次公司为全资子公司授信额度提供的担保），公司对全资／控股子公司提供担保的总额为人民币２９９７０万元，其中为全资子公司南通爱康担保１０９００万元，为全资子公司苏州爱康光伏新材料有限公司担保１４０７０万元，为全资子公司苏州爱康光伏新材料有限公司担保４０００万元，为控股子公司无锡爱康太阳能电子科技有限公司担保１０００万元。累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为２１．６％。公司无逾期的对外担保事项。

五、相关审核及批准程序

（一）董事会审核情况

２０１１年１２月２６日，本公司以传真的方式，分别向全体董事发出了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

１． 独立董事意见：

上述担保事项为对下属全资子公司的担保，不存在公司直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。

２．董事会表决情况：

公司董事会以为以上担保为合并报表范围内的公司为全资子公司进行的担保，公司对全资子公司具有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益。

公司董事会成员共９人，以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。

六、备查文件

１、第一届董事会第九次临时会议决议。

２、江苏爱康太阳能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次临时会议的独立意见。

特此公告！

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

二〇一一年十二月三十日

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１１－５８

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１１年１１月２１日在巨潮网和《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》首次披露了《关于公司收购青海蓓翔新能源开发有限公司部分股权的公告》（公告编号：２０１１－３９），和《关于向青海蓓翔新能源开发有限公司增资的公告》（公告编号：２０１１－４０）。

２０１１年１２月２９日青海蓓翔新能源开发有限公司５ＭＷ一期项目和２０ＭＷ二期项目已正式并网发电。

预计在项目经营期间（２５年）将累计实现收入约９．４３亿元，税后利润约３．６亿元，内部收益率约为１０．２２％，投资回收期约为１０年。以上数据为初步估算，可能因为客观因素的变化而产生偏差，敬请投资者谨慎决策、理性投资。

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月三十日