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证券代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2011-045 北京华联商厦股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告 2011-12-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开的情况 1、召开时间:2011年12月29日(星期四)上午10:00 2、召开方式:现场投票 3、召开地点:北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔七层会议室 4、召集人:本公司董事会 5、主持人:副董事长马婕女士 本次会议由公司董事会召集,公司部分董事、监事、高级管理人员,保荐机构代表以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共4人,代表有表决权股份508,122,783股,占公司总股本的56.88%。 三、提案审议和表决情况 本次会议以现场投票方式审议通过了以下议案: 《关于与华联综超签署租赁合同的议案》。 关联股东北京华联集团投资控股有限公司、马婕回避了对本项议案的表决。 表决结果:同意155,485,019股,占出席会议股东所持有效表决权的100%;反对0股,弃权0股。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市海问律师事务所 2、律师姓名:李丽萍 谢静 3、结论性意见:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。 特此公告。 北京华联商厦股份有限公司董事会 2011年12月30日 本版导读:
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