证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次临时股东大会没有出现否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　（1）召开时间：2011年12月29日（星期四）上午9:00

　　（2）召开地点：深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业

　　大楼天地公司总部

　　（3）召开方式：现场投票

　　（4）召 集 人：公司董事会

　　（5）主 持 人：董事长杨国富先生

　　（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　2、会议的出席情况

　　（1）出席会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份63,621,196 股，占公司有表决权股份总数的45.85%。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次临时股东大会采取现场书面记名投票方式对议案进行了表决。逐项审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了公司与东部集团签署2012年度混凝土日常关联交易框架协议的议案；

　　2012 年本公司继续向东部集团所属的房地产开发机构持续供应商品混凝土，延续往年的关联交易，预计2012年度产生的商品混凝土 关 联 交 易 总 额 约 人 民 币 肆 仟 捌 佰 万元（￥48,000,000.00）。各项目所需商品混凝土销售价格确定原则为随行就市并保证不低于同期非关联交易价格。

　　深圳市东部开发（集团）有限公司（持有"深天地A"股份43,438,744股）为关联法人回避表决，关联自然人亦回避表决。

　　表决结果：非关联股东同意票所代表的股份为20,180,842股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0％。

　　2、审议通过了关于变更公司第七届董事会独立董事的议案。

　　大会选举程汉涛先生为公司第七届董事会独立董事，任期自即日起至本届董事会届满之日止。程汉涛先生的独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　表决结果：同意63,621,196股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　上述各项议案内容详见刊登于2011年12月14日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的"公司第七届董事会第八次临时会议决议公告"、"公司2011年第2次临时股东大会通知"及相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：东方昆仑律师事务所深圳分所

　　2、律师姓名：胡荣国先生、王成义先生、丁明方先生

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、东方昆仑律师事务所深圳分所出具法律意见书；

　　3、2011年第2次临时股东大会会议文件。

　　特此公告！

　　深圳市天地（集团）股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月三十日