证券时报多媒体数字报

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）发行股份购买资产事项已于２０１１年１２月６日获得中国证券监督管理委员会的核准，具体情况详见２０１１年１２月１２日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于发行股份购买资产事宜获得中国证监会核准批文的公告》。

所涉标的资产长沙天鹅工业泵股份有限公司的９２．６１％股权过户前，长沙天鹅工业泵股份有限公司的股本结构为：

２０１１年１２月２８日，本次交易标的长沙天鹅工业泵股份有限公司的９２．６１％股权过户手续及相关工商变更登记已经完成。根据湖南省工商行政管理局于２０１１年１２月２８日出具的（湘）私营登记字［２０１１］第４８００号《准予变更登记通知书》，欧亚云等十方合计持有的天鹅工业泵９２．６１％的股份已经全部过户至利欧股份名下，同时天鹅工业泵的企业名称变更为湖南长沙利欧天鹅工业泵有限公司。

２０１１年１月１４日，公司与欧亚云签订了《关于长沙天鹅工业泵股份有限公司之股份转让协议》。根据该协议，欧亚云将其持有的天鹅工业泵２８０万股股份（占天鹅工业泵总股本的７．３９ ％）以现金方式转让给公司。

根据湖南省工商行政管理局经济信息中心于２０１１年１２月２９日出具的湖南长沙利欧天鹅工业泵有限公司之企业注册登记资料，现湖南长沙利欧天鹅工业泵有限公司之股权结构为：

公司向欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定和长沙瑞鹅投资管理有限公司发行的１８，５２４，３５３股股份尚未完成新增股份登记、上市手续，公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，并需向工商行政管理机关办理注册资本、公司章程等事宜的工商变更登记手续，目前上述事宜正在办理过程中。

公司本次发行股份购买资产的独立财务顾问广发证券股份有限公司于２０１１年１２月２９日出具了《广发证券股份有限公司关于浙江利欧股份有限公司发行股份购买资产实施情况之独立财务顾问核查意见》。公司本次发行股份购买资产的法律顾问浙江天册律师事务所于２０１１年１２月２９日出具了《浙江天册律师事务所关于浙江利欧股份有限公司发行股份购买资产所涉标的资产过户情况之法律意见书》。上述中介机构意见的详细内容刊登于２０１２年１２月３０日巨潮资讯网上。

浙江利欧股份有限公司董事会

２０１１年１２月３０日