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证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2011-34 中国全聚德(集团)股份有限公司第五届十八次董事会(临时)决议公告 2011-12-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议(临时)的通知于2011年12月21日以传真、邮件形式发出,会议于2011年12月29日上午采用通讯表决方式召开。 本次通讯表决应参加的董事9人,实际参加通讯表决的董事有9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经各位董事审议并投票表决,形成如下决议。 1.审议通过公司《关于拟收购无锡市金聚源餐饮管理有限公司80%股权的议案》。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权 经公司董事会审议通过,同意公司收购无锡市金聚源餐饮管理有限公司(以下简称金聚源公司)80%的股权并签署相应《股权转让协议》。金聚源公司原为公司特许连锁企业,成立于2010年4月,在江苏省无锡市北塘区运河公园内开办有全聚德无锡店。经京都天华会计师事务所有限公司审计,截止2011年11月30日,金聚源公司资产总额为9,946,803.36元,所有者权益为7,283,056.35元。从2011年1月1日到收购基准日2011年11月30日,金聚源公司实现收入23,673,785.20元,实现净利润1,381,856.55元。本次收购标的具体包括:郁国平先生所持40%股权,李永平先生所持22%股权,朱建英女士所持18%股权。收购总价格参照评估报告确定为1040万元。 2.审议通过公司《关于审议修订后的<中国全聚德(集团)股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权 《中国全聚德(集团)股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文刊登于2011年12 月30日巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn。 特此公告。 中国全聚德(集团)股份有限公司董事会 二〇一一年十二月二十九日 本版导读:
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