证券时报多媒体数字报

证券代码：００００３３ 证券简称：新都酒店 公告编号：２０１１－１２－３０－０１

深圳新都酒店股份有限公司２０１１年

第四次董事会会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于２０１１年１２月２７－２９日以通讯表决的方式召开了公司２０１１年第四次董事会会议。本次会议应参加表决的董事９人，实际参加会议的董事９人。公司三名独立董事均到会，并同意本次议案。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并以同意９票、弃权０票、否决０票的表决结果通过如下事项：

１、审议并通过聘请立信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度进行审计的议案，决定提交２０１２年第一次临时股东大会进行审议；

２、决定于２０１２年１月１８日召开２０１２年第一次临时股东大会， 对聘请立信会计师事务所的议案进行审议。

特此公告

深圳新都酒店股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年十二月二十九日

证券代码：００００３３ 证券简称：新都酒店 公告编号：２０１１－１２－３０－０２

深圳新都酒店股份有限公司关于召开

２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召开时间：２０１２年１月１８日（星期三）上午９：３０，会期半天。

２．召开地点：深圳市罗湖区新都酒店７楼会议室

３．召集人：公司董事会

４．召开方式：现场投票

５．出席对象：

（１）、凡截止２０１２年１月１３日（星期五）下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东均可出席。

（２）、公司董事、监事及高级管理人员、嘉宾。

二、会议审议事项

１、审议关于聘请立信会计师事务有限公司为公司２０１１年度进行审计的议案；

三、现场股东大会会议登记方法

１．登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（１）、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

（２）、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

（３）、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

２．登记时间：２０１２年１月１６－１７日全天、１月１８日开会前半个小时（星期三）。

３．登记地点：深圳市罗湖区新都酒店二十四楼深圳新都酒店股份有限公司 董事会秘书处 （邮编：５１８０００１）

四、其它事项

１．会议联系方式：

联系人：张静

联系电话：（０７５５）８２３２０８８８－７５４３

联系传真：（０７５５）８２３４４６９９

２．会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、授权委托书（见附件）

深圳新都酒店股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月二十九日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席深圳新都酒店股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一二年 月 日