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证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2011-26 贵州航天电器股份有限公司第四届董事会2011年第三次临时会议决议公告 2011-12-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2011年第三次临时会议通知于2011年12月20日以书面、电子邮件、传真方式发出,2011年12月28日上午9:00在公司办公楼二楼会议室以通讯表决方式召开,会议由公司董事长李权忠先生主持,会议应出席董事9人,亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,会议形成如下决议: 一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《贵州航天电器股份有限公司2012年工作纲要》 2012年,公司将聚焦重点工作目标与任务,按照"紧密围绕两个开发、强力推进机制保障"的经营管理方针,努力加快公司发展速度,保持和提升公司市场竞争能力。 二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《贵州航天电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 公司《内幕信息知情人登记管理制度》刊登在巨潮资讯网上,供全体股东和投资者查询阅读。 备查文件: 贵州航天电器股份有限公司第四届董事会2011年第三次临时会议决议 特此公告。 贵州航天电器股份有限公司 董事会 二○一一年十二月三十日 本版导读:
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