证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

本公司已于２０１１年１２月２１日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《四川富临运业集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议（通讯表决）公告》及《四川富临运业集团股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使表决权，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定的通知》要求，现公布公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的提示性公告。

１．召集人：公司董事会

２． 会议召开时间：

现场会议时间：２０１２年１月５日上午１０：００开始

网络投票时间：２０１２年１月４日—２０１２年１月５日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１２年１月５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１２年１月４日１５：００至２０１２年１月５日１５：００期间的任意时间。

３．股权登记日：２０１１年１２月３０日

４．会议召开地点：成都市府青路二段１８号新１号富临沙河新城

富临运业四楼会议室

５．会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６．会议出席对象

（１）截至２０１１年１２月３０日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的法律顾问。

二、本次股东大会会议审议事项

１．《审议关于四川省遂宁开元运业集团有限公司资产及业务整合方案的议案》

特别说明：（１）本次会议第１项议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，董事会决议公告于次日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮咨询网上（编号：２０１１－０４０）；

（２）本次会议第１项议案具体内容详见公司刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮咨询网上的《关于对四川省遂宁开元运业集团有限公司进行资产及业务整合暨关联交易的公告》（编号：２０１１－０３９）；

（３）本次大会第１项议案涉及公司关联交易，不构成重大资产重组，关联股东须回避表决。

三、会议登记方法

１．自然人股东登记：本人亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２．法人股东登记：法定代表人亲自出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；

３．委托代理人登记：凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４．异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

５．登记时间：２０１１年１２月３１日，２０１２年１月４日９：００至１７：３０；

６．登记地点：四川富临运业集团股份有限公司 三楼 证券部

四、参与网络投票的具体操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票的时间：２０１２年１月５日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

２．投票代码：３６２３５７

投票简称：富临投票

３．股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，每一议案应以相应的委托价格分别申报（本次会议仅有一个议案）。具体如下表所示：

表１ 股东大会议案对应“申报价格”一览表

（３）“委托股数”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“申报股数”一览表

（４）投票举例

如某深市投资者对公司本次临时股东大会议案１投同意票，其申报内容如下：

（５）投票说明（如适用）

Ａ．如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

Ｂ．对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

Ｃ．股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；

Ｄ．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

Ｅ．不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年１月４日１５：００至２０１２年１月５日１５：００期间的任意时间。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下：

（１）申请服务密码的股东，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个“激活效验码”。

（２）激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭“激活效验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方式与激活方法类似。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“四川富临运业集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会如有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

３．投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午１８：００点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

五、联系方式及其他事项

１．本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

２．联系方式：

（１）联系地址：成都市府青路二段１８号新１号　富临运业三楼　证券部

（２）联系人：赵凯、徐华崴

（３）联系电话：０２８－８３２６２７５９

（４）传真：０２８－８３２５６２３８

３．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第二届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二０一一年十二月二十九日

附件：

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出席２０１２年１月５日召开的四川富临运业集团股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

说明：１、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”或“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 万股

委托日期： 年 月 日