证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）本次临时股东大会于 2011年12月29日下午2:30在安徽科大讯飞信息科技股份有限公司会议室召开，由公司董事会召集，董事长刘庆峰先生主持。会议采取现场表决、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式召开。

　　本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

　　（二）参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共99人，代表有表决权的股份总数为99,850,638股，占公司总股本252,077,251股的39.61%。

　　1、现场会议出席情况

　　出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权代表共17人，代表有表决权的股份总数为82,508,201股，占公司总股本252,077,251股的32.73%。

　　2、网络投票情况

　　参加本次临时股东大会网络投票的股东共82人，代表有表决权的股份总数为17,342,437股，占公司总股本252,077,251股的6.88%。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐代表人出席或列席了现场会议。

　　在征集时间内，公司未收到股东委托独立董事进行投票表决。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次临时股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）会议按照召开2011年度第一次临时股东大会通知的议题进行，经与会股东以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　1、逐项审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。

　　关联股东刘庆峰、吴晓如、胡郁、徐景明均回避表决。

　　（1）激励对象的确定依据和范围

　　该议案的表决结果为：同意76,996,264股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.87%；反对24,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权78,756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10%。其中关联股东刘庆峰、吴晓如、胡郁、徐景明回避表决。

　　（2）激励计划所涉及的标的股票来源和数量

　　该议案的表决结果为：同意76,996,264股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.87%；反对24,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权78,756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10%。其中关联股东刘庆峰、吴晓如、胡郁、徐景明回避表决。

　　（3）激励对象获授的股票期权分配情况

　　该议案的表决结果为：同意76,996,264股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.87%；反对24,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权78,756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10%。其中关联股东刘庆峰、吴晓如、胡郁、徐景明回避表决。

　　（4）股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

　　该议案的表决结果为：同意76,996,264股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.87%；反对24,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权78,756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10%。其中关联股东刘庆峰、吴晓如、胡郁、徐景明回避表决。

　　（5）股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

　　该议案的表决结果为：同意76,996,264股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.87%；反对24,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权78,756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10%。其中关联股东刘庆峰、吴晓如、胡郁、徐景明回避表决。

　　（6）激励对象获授权益、行权的条件

　　该议案的表决结果为：同意76,996,264股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.87%；反对24,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权78,756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10%。其中关联股东刘庆峰、吴晓如、胡郁、徐景明回避表决。

　　（7）股票期权激励计划的调整方法和程序

　　该议案的表决结果为：同意76,996,264股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.87%；反对24,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权78,756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10%。其中关联股东刘庆峰、吴晓如、胡郁、徐景明回避表决。

　　（8）股票期权会计处理

　　该议案的表决结果为：同意76,996,264股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.87%；反对24,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权78,756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10%。其中关联股东刘庆峰、吴晓如、胡郁、徐景明回避表决。

　　（9）公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序

　　该议案的表决结果为：同意76,996,264股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.87%；反对24,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权78,756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10%。其中关联股东刘庆峰、吴晓如、胡郁、徐景明回避表决。

　　（10）公司与激励对象各自的权利义务

　　该议案的表决结果为：同意76,996,264股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.87%；反对24,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权78,756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10%。其中关联股东刘庆峰、吴晓如、胡郁、徐景明回避表决。

　　（11）公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划

　　该议案的表决结果为：同意76,996,264股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.87%；反对24,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权78,756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10%。其中关联股东刘庆峰、吴晓如、胡郁、徐景明回避表决。

　　2、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《股权激励计划实施考核办法（草案修订稿）》。

　　该议案的表决结果为：同意76,996,264股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.87%；反对24,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权78,756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10%。其中关联股东刘庆峰、吴晓如、胡郁、徐景明回避表决。

　　3、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属刘庆升先生作为公司股票期权激励计划激励对象的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意82,616,989股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.87%；反对24,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权78,756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10%。其中关联股东刘庆峰回避表决。

　　4、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意99,747,082股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90%；反对24,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%；弃权78,756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.08%。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽天禾律师事务所张大林律师、王小东律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

　　二〇一一年十二月三十日