证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本概述

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"恒基达鑫"或"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可2010[732]号《关于核准珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国盛证券有限责任公司于2010年10月20日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）3000万股，每股面值一元，每股发行价为16元，取得募集资金48,000万元，扣除承销保荐费和发行费3,300.96万元后，募集资金净额为44,699.04万元。天健正信会计师事务所有限公司已于2010年10月25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2010）综字第150005号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。

　　二、部分募集资金投资项目的基本概述

　　2010年12月16日，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，募投项目部分实施地点进行变更，变更到原扬州恒基达鑫一期工程的剩余16,174 平米地块实施，该地块预计能建设约4万立方米储罐。（详情请参阅公司于2010年12月20日在《证券时报》、《国证券报》及www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）上发布的《第一届董事会第十七次会议决议公告》及《关于募投项目部分实施地点更改的公告》）。

　　三、部分募集资金项目投资进展的情况

　　截止本公告披露之日，4万立方米储罐的募投项目已建设完毕，储罐的安装调试全部完成，并已通过政府相关部门的验收，已投入使用；目前，此次募投项目的4万立方米储罐全部签订了出租合同，已经产生效益。

　　本项目的投入使用扩大了公司的仓储容量，提高了公司的市场竞争力和业务能力，为公司增加了新的利润增长点，对公司未来的经营业绩将产生积极的影响。后续，公司将继续推进其余募投项目的建设，争取所有募投项目早日达产，极大地提升公司整体实力，促进公司的快速发展，不断增强盈利能力和市场竞争力，巩固公司的在行业内的领先地位。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

　　二0一一年十二月三十日