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证券代码:002007 证券简称:华兰生物 公告编号:2011-037 华兰生物工程股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-12-30 来源:证券时报网 作者:
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示: 1、本次会议召开期间无增加、变更、否决提案的情况 2、本次股东大会采用现场投票的方式 二、会议召开的情况 1、会议召开时间为:2011年12月29日9:00 2、会议召开地点:公司行政办公楼三楼会议室 3、会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式进行 4、召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:董事长安康先生 6、本次临时股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 三、会议的出席情况 本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人13人,参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份293,989,279股,占公司股份总数的51.02%。公司董事、监事、高级管理人员、律师等人列席了本次会议。 四、议案审议和表决情况 本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。按照会议议程,大会记名方式进行现场表决,审议并通过了《关于变更公司2011年度审计机构的议案》。 该议案的表决结果为:同意293,989,279股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所鲍金桥、束晓俊律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。 六、备查文件 1、载有华兰生物工程股份有限公司参会董事签字的2011年第一次临时股东大会决议; 2、安徽承义律师事务所《关于华兰生物工程股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 2011年12月30日 本版导读:
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