证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京七星华创电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议通知于2011年12月19日以电话、传真或电子邮件方式发出。会议于2011年12月29日以通讯表决的方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议通过决议如下：

　　1、审议通过了《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》

　　根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）和北京证监局下发的《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》（京证公司发[2011]209号）的相关规定和要求，公司董事会制定了《北京七星华创电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，原《内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。

　　内容详见2011年12月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的制度全文。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京七星华创电子股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月二十九日