证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）重视投资者的利益保护，自２００７年上市以来保持了较高的现金分红比例。基于公司未来业务巨大的发展空间和资金需求，同时保证公司股利分配政策的透明、持续稳定，使得股东以及投资人对公司股利分配政策有稳定预期，公司近期将按照相关公司治理规则的要求、结合公司投资者和股东的要求、外部融资环境等方面情况，就公司未来股利分配政策规划和持续稳定性等问题进行研究，尽快明确公司未来的股利分配政策并予以公告。现将有关情况说明如下：

一、公司现有的利润分配政策

怡亚通目前有效的《公司章程》第一百五十五条规定“公司的利润分配政策为：

（一）公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，积极推行现金分配的方式，可以进行中期现金分红；（三）公司每一会计年度如实现盈利，则董事会应向股东大会提出现金股利分配预案；如实现盈利但未提出现金股利分配预案，则董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途；（四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得公开发行证券”。

二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况

１、公司最近三年的现金分红情况

除２００７年首发上市融资外，最近三年，公司未在资本市场上进行任何股权融资，公司将每年实现盈利的约５０％进行了现金分红。具体的现金分红情况如下：

２００８年至２０１０年年末，公司所有者权益合计分别为１２１，４７８．４６万元、１３６，０３６．６３万元和１４８，７１０．９２万元，由于公司现金分红比例较高，使得公司净资产增长幅度不大。

２、公司未分配利润的使用情况

最近三年，公司实现归属于股东的净利润合计３５，８４８．４４万元，合计现金分红１７，７３２．９１万元，留存未分配利润合计１８，１１５．５３万元。

公司留存的未分配利润全部用于主营业务发展。具体用途包括：（１）主营业务的流动资金流转。怡亚通目前的主营业务主要包括广度供应链、深度供应链和产品整合业务，各类业务在运作过程中都需要流动资金的周转。最近几年，在巩固上市之初即有的广度供应链业务基础上，公司大力发展产品整合和深度供应链业务。营业收入由２００８年的２８．７３亿元增加到２０１０年的６０．５４亿元，平均复合增长率为４５．１６％；业务量由２００８年的２４０．７２亿元增加到２０１０年的３２５．６６亿元，平均复合增长率为１６．３１％。（２）建设深度分销３８０整合平台。为提高公司的核心竞争优势和长远可持续发展能力，在长期广度供应链业务经验基础上，公司大力推进建设深度分销３８０整合平台，截至２０１１年６月３０日已经投入资金４９，０９２万元。（３）投资建设供应链基地。截至２０１１年６月３０日，公司共投入自有资金近２亿元建设上海洋山港、辽宁大连等四处供应链基地。

三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划

在物流及供应链管理外包服务行业良好发展的趋势下，公司作为行业的领先企业处于快速发展阶段，预计未来仍将实现经营规模的持续增长，保持良好的盈利能力。公司非常重视对股东的投资回报，过去三年每年将盈利的约５０％用于分红。未来公司仍将保持持续、稳定的分红政策，按照一个基本固定的股利支付率进行股利分配，使股东充分分享公司成长的收益，现金分红比例将视公司资金状况进行确定。公司的利润分配政策不得随意变更，如确需调整，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，公司独立董事和监事会应当对调整后的利润分配政策发表专门意见。

公司近期将按照相关公司治理规则的要求、结合公司投资者和股东的要求、外部融资环境等方面情况，充分考虑独立董事和中小股东的意见，就公司未来股利分配政策规划和持续稳定性等问题进一步研究，尽快召开董事会和股东大会对股利分配政策按照法定程序予以修改完善、并予以公告，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以让投资者对公司未来分红有明确预期，便于股东对公司经营和股利分配进行监督。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月二十九日