证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）2011年第三次临时董事会于2011年12月29日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，分别是郭殿满、曹子清、曲景文、刘广林、陈晓毅、闫灵喜、王义、张继超、崔学文、陈丽京、肖殿发、王玉伟。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。

　　会议审议并一致通过了如下决议：

　　1、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司董事长的议案》，曲景文先生辞去公司董事长职务，选举郭殿满先生为公司董事长；

　　2、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司董事的议案》，曲景文先生辞去公司董事职务，提名聂小铭先生为公司董事候选人，并提请公司最近一次股东大会审议；

　　3、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　哈飞航空工业股份有限公司董事会

　　2011年12月29日

　　候选人简历：

　　郭殿满，男，1959年9月出生，中共党员，毕业于沈阳航空工业学院，研究员级高级工程师。历任沈飞公司航空工程部部长、技术办主任、总工程师、副总经理、科技委主任；哈飞集团党委书记、副董事长、副总经理。现任哈飞集团董事长、总经理、党委副书记、哈飞股份董事。

　　聂小铭，男，1966年10月出生，中共党员，毕业于西北工业大学飞行器工程制造专业，研究员级高级工程师。历任昌飞公司副总工程师兼直升机公司总工艺师；昌飞公司总经理助理、副总经理、直升机公司第一副总经理；昌飞公司党委书记、副总经理、总工程师、科技委主任。现任哈飞集团党委书记、副董事长、副总经理。